福萊新材: 福萊新材第二屆董事會第十八次會議決議公告 熱文

證券代碼：605488      證券簡稱：福萊新材          公告編號：臨 2023-024

債券代碼：111012      債券簡稱：福新轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              浙江福萊新材料股份有限公司

         第二屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第二屆董事會第十八次會

議于 2023 年 3 月 29 日以現(xiàn)場方式的召開。會議通知于 2023 年 3 月 17 日以書面、

郵件通知的方式發(fā)出。會議的召開符合《公司法》和相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》

                                    、

《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本次會議

由董事長夏厚君先生主持，公司全體監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了會議。

會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決方式通過了以下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于 2022 年年度報告及摘要的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福萊

新材 2022 年年度報告》及《福萊新材 2022 年年度報告摘要》。

  （二）審議通過《關(guān)于 2022 年度董事會工作報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于 2022 年度總經(jīng)理工作報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過《關(guān)于 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （五）審議通過《關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案》

  公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，向全體股

東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），截止本公告披露日公司總股本數(shù)為

現(xiàn)金分紅占公司 2022 年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的 46.85%；如在實(shí)

施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配不變，相應(yīng)

調(diào)整現(xiàn)金分紅總金額。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指

定的信息披露媒體公告的《福萊新材 2022 年度利潤分配方案公告》。

  （六）審議通過《關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，天健會計師事務(wù)所對此發(fā)表了鑒

證意見。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指

定的信息披露媒體公告的《福萊新材 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

  （七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》

  同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）繼續(xù)作為公司 2023 年度的審

計機(jī)構(gòu)，期限一年。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指

定的信息披露媒體公告的《福萊新材關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的公告》。

  （八）審議通過《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

  表決結(jié)果：同意 4 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  夏厚君、涂大記、李耀邦先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證

券股份有限公司對此發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指

定的信息披露媒體公告的《福萊新材關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

  （九）審議通過《關(guān)于 2023 年度董監(jiān)高薪酬方案的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （十）審議通過《關(guān)于變更注冊資本、修訂<公司章程>的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指

定的信息披露媒體公告的《福萊新材關(guān)于變更注冊資本、修訂<公司章程>的公

告》

 。

  （十一）審議通過《關(guān)于為客戶提供擔(dān)保的議案》

  公司為資信狀況良好、經(jīng)金融機(jī)構(gòu)審核符合融資條件且與本公司不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系的客戶提供擔(dān)保，是為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，深化與客戶的長期合作關(guān)系，提

升公司競爭力，不存在損害公司和股東利益的情況。董事會同意公司擬為購買公

司產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)客戶銀行融資提供不超過人民幣 5,000 萬元的擔(dān)保額度，并授權(quán)公

司董事長代表公司簽署前述相關(guān)法律文件，授權(quán)期限自 2022 年度股東大會審議

通過之日起一年內(nèi)。在風(fēng)險控制上，公司對客戶的選擇將嚴(yán)格把控，將從資信調(diào)

查等各方面嚴(yán)格控制，同時公司要求客戶或其實(shí)際控制人向公司提供反擔(dān)保，進(jìn)

一步降低擔(dān)保風(fēng)險。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司

對此發(fā)表了核查意見。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指

定的信息披露媒體公告的《福萊新材關(guān)于為客戶提供擔(dān)保的公告》。

  （十二）審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

  根據(jù)《激勵計劃》，公司對第一個解除限售期未能解除限售的限制性股票合

計 781,478 股進(jìn)行回購注銷。鑒于公司《激勵計劃》中授予的激勵對象中 5 人因

離職，不再具備激勵對象資格，向前述 5 名激勵對象回購已獲授但尚未解除限售

的限制性股票，共計 159,500 股。本次合計注銷上述已獲授但尚未解除限售的

  表決結(jié)果：同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  李耀邦先生、聶勝先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指

定的信息披露媒體公告的《福萊新材關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。

  （十三）審議通過《關(guān)于 2022 年度募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報

告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，天健會計師事務(wù)所對此發(fā)表了鑒

證意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對此發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指

定的信息披露媒體公告的《福萊新材關(guān)于募集資金年度存放及使用情況的專項(xiàng)報

告》。

  （十四）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，天健會計師事務(wù)所對此發(fā)表了鑒

證意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對此發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公

司指定的信息披露媒體公告的《福萊新材關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)

目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

  （十五）審議通過《關(guān)于審計委員會 2022 年度履職情況報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （十六）審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事 2022 年度述職報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （十七）審議通過《關(guān)于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

  同意于 2023 年 4 月 21 日召開 2022 年年度股東大會。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

    浙江福萊新材料股份有限公司

                  董事會

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