新天地: 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知_環(huán)球熱門

證券代碼：301277      證券簡(jiǎn)稱：新天地         公告編號(hào)：2023-029

(資料圖片)

              河南新天地藥業(yè)股份有限公司

         關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  河南新天地藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)2023年3月30日

召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，定于2023年4月24日下午14:30在公

司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：

決定召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月24日下午14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月24日

  其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4

月24日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年4月24日9：15—15：00期間的任意

時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（附件二）委

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代

理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣

見(jiàn)附件二）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

公司會(huì)議室

                                     備注

提案                                  該列打勾的

                   提案名稱

編碼                                    欄

                                    目可以投票

非累積投票提案

       《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資

              金并以募集資金等額置換的議案》

       《關(guān)于公司及其控股子公司使用閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款

                  或理財(cái)產(chǎn)品的議案》

第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

的信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單

獨(dú)計(jì)票并予以披露。

     （一）會(huì)議登記

     （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股

東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

     （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理

人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)

委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手

續(xù)；

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參

會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：河南省長(zhǎng)葛市魏武路南

段東側(cè)河南新天地藥業(yè)股份有限公司，郵編461500（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣）。以信函和傳真方式進(jìn)行登記的，請(qǐng)務(wù)必進(jìn)行電話確認(rèn)；

     （4）本次會(huì)議不接受電話登記。

     本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年4月23日（星期日）上午9：00-12：

午17：00之前送達(dá)或傳真到公司。

司辦公樓三樓董事會(huì)辦公室

     （二）會(huì)議聯(lián)系方式

     會(huì)議聯(lián)系人：李金登

     聯(lián)系電話：0374-6103777

     傳真：0374-6105968

     電子郵箱：board@hnnewland.com

     聯(lián)系地址：河南省長(zhǎng)葛市魏武路南段東側(cè)河南新天地藥業(yè)股份有限公司

     （三）注意事項(xiàng)

理。

到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

     本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

特此公告。

                      河南新天地藥業(yè)股份有限公司

                                 董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投

票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表

決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，

則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http//wltp.

cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                                 授權(quán)委托書

      茲委托       先生/女士代表本公司出席河南新天地藥業(yè)股份有限公司2022年度股

 東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽

 署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

      本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

                                                               備注

提案編

                               提案名稱                          該列打勾的欄

 碼

                                                              目可以投票

非累積投票提案

      《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并

               以募集資金等額置換的議案》

      《關(guān)于公司及其控股子公司使用閑置自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款或理

                     財(cái)產(chǎn)品的議案》

      投票說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)谧h案所對(duì)應(yīng)的表決意見(jiàn)欄內(nèi)用“√”選擇，限選一項(xiàng)，多選無(wú)效，

 涂改無(wú)效。

      委托人姓名或名稱：__________________________________________

      身份證號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：__________________________________

      委托人持股數(shù)量：__________________________________________

      委托人賬戶號(hào)碼：__________________________________________

      受托人（簽字）：__________________________________________

      受托人身份證號(hào)碼：__________________________________________

      委托日期：____________________ 有效期限：_____________________

      委托人（自然人簽名、法人蓋章）：________________________________

      注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

附件三：

          河南新天地藥業(yè)股份有限公司

            股東參會(huì)登記表

                    身份證號(hào)/企業(yè)

  姓名或名稱

                    營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

  股東賬號(hào)               持股數(shù)量

  聯(lián)系電話               電子郵箱

  聯(lián)系地址                郵 編

 是否本人參會(huì)               備 注

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