環(huán)球即時：世榮兆業(yè): 第八屆董事會第五次會議決議公告

   證券代碼：002016    證券簡稱：世榮兆業(yè)       公告編號：2023-002

               廣東世榮兆業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東世榮兆業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事

會第五次會議通知于 2023 年 3 月 24 日分別以書面和電子郵件形式發(fā)出，會議于

人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  與會董事經(jīng)過認真審議，以記名投票的方式形成如下決議：

  一、審議并通過《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  同意公司及下屬子公司 2023 年度向珠海市兆豐混凝土有限公司采購總金額

不超過 12,000 萬元的商品混凝土、管樁、預(yù)拌砂漿等，由于珠海市兆豐混凝土

有限公司實際控制人為公司第一大股東股份的實際持有人、第二大股東梁家榮先

生，該項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案詳情請見與本公告同日披露于《中國證券報》、

                         《證券時報》、

                               《證券日

報》、

  《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，詳情請見與本公告

同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于公司 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認可意見》和《獨立董事關(guān)于公司 2023 年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見》。

  特此公告。

                                 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司

                                       董事會

                                 二〇二三年三月三十一日

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