天利科技: 獨立董事對第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

           江西天利科技股份有限公司

      獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十九次會議

(資料圖)

              相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司 2023 年 3 月 20 日召開的第四屆

董事會第十九次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨

立意見

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，經(jīng)公司董事會薪酬與提名委員會審查，公

司董事會提名高磊先生、周洪璀先生、鐘繼偉先生、葉鵬飛先生、顧蘭芳女士、

趙丹先生 6 人為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自公司 2023

年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計算。

  經(jīng)核查，本次董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人是由于

第四屆董事會任期即將屆滿所致，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及公司管理需要。提名人是在充分了解

被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行提名的，且

已征得被提名人本人同意。6 位非獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資

格，未被中國證監(jiān)會或其他有關(guān)部門采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管

理人員的市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董

事、監(jiān)事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形；未曾受過中國證監(jiān)會和證券交

易所的任何處罰和懲戒；亦不是失信被執(zhí)行人，其具備履行董事職責所必需的工

作經(jīng)驗。

  本次對上述 6 名非獨立董事候選人的提名、推薦、審議、表決程序合法、有

效，我們一致同意提名高磊先生、周洪璀先生、鐘繼偉先生、葉鵬飛先生、顧蘭

芳女士、趙丹先生 6 人為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該事項

提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     二、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立

意見

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，經(jīng)公司董事會薪酬與提名委員會審查，公

司董事會提名趙賀春先生、柳習科先生、張駿先生 3 人為公司第五屆董事會獨立

董事候選人，任期三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計

算。

  經(jīng)核查，我們認為本次董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選

人是由于第四屆董事會任期即將屆滿所致，符合《公司法》、《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及公司管理需要。

  提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況

的基礎(chǔ)上提名的，且已征得被提名人本人同意。3 位獨立董事候選人符合上市公

司董事的任職資格，未被中國證監(jiān)會或其他有關(guān)部門采取不得擔任上市公司董事

監(jiān)事和高級管理人員的市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔

任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形；未曾受過中國證

監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒；亦不是失信被執(zhí)行人，其具備上市公司運

作的基本知識以及履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

  本次對上述 3 名獨立董事候選人的提名、推薦、審議、表決程序合法、有效，

我們一致同意提名趙賀春先生、柳習科先生、張駿先生 3 人為公司第五屆董事會

獨立董事候選人，并同意將該事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  公司需將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所

審核無異議后提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議表決。

          （本頁以下無正文,下頁為簽字頁）

  《以下無正文，為江西天利科技股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第

十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事（簽名）：

張永澤

（簽字）：

趙賀春

（簽字）：

袁斌

（簽字）：

                       簽字日期：2023年3月20日

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