三木集團: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

  證券簡稱：三木集團          證券代碼：000632      公告編號：2023-23

(相關資料圖)

               福建三木集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、重要提示

   二、會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023年3月15日（星期三）14:30。

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年3月15日上午

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年3月15日9:15至

的有關規定。

   三、會議出席情況

   股東出席的總體情況：

   通過出席現場會議及網絡投票的股東 21 人，代表股份 44,610,658 股，占上

市公司總股份的 9.5830％。

   其中：參加現場會議股東 1 人, 代表股份 44,264,558 股，占上市公司總股

份的 9.5086％；通過網絡投票的股東 20 人，代表股份 346,100 股，占上市公司

總股份的 0.0743％。

   中小股東出席的總體情況：

   通過網絡投票的中小股東 20 人，代表股份 346,100 股，占上市公司股份總

數 0.0743％。

   公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。福建天衡聯合（福州）律

師事務所林暉、陳燕鳳律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

   四、提案議案審議和表決情況

   本次股東大會以記名投票表決方式對以下事項進行了表決并形成相關決議：

   議案 1.00 《關于<公司 2023 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告>

的議案》

   總表決情況：

   同意 44,291,158 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.2838％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0054％。

   中小股東總表決情況：

   同意 26,600 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 7.6856％；反對

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.6934％。

   表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的三分之二以上，表

決通過。

   議案 2.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股票

具體事宜的議案》

   總表決情況：

   同意 44,291,158 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.2838％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0054％。

  中小股東總表決情況：

  同意 26,600 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 7.6856％；反對

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.6934％。

  表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的三分之二以上，表

決通過。

  五、律師出具的法律意見

  福建天衡聯合（福州）律師事務所林暉、陳燕鳳律師為本次股東大會出具了

法律意見書。律師認為：福建三木集團股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大

會的召集、召開程序符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，

本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決

結果合法有效。

  六、備查文件

  特此公告。

                               福建三木集團股份有限公司

                                       董事會

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