天天熱門:中直股份: 中航直升機股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告

證券代碼：600038        證券簡稱：中直股份         公告編號：2023-013

              中航直升機股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

???每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.97 元（含稅）。

???本次利潤分配以實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本為基

數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

???如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，公

司總股本發(fā)生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總

額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022 年中航直升機

股份有限公司合并報表實現(xiàn)凈利潤 38,720.68 萬元，其中歸屬于母公

司 所 有 者 的 凈 利 潤 38,707.10 萬 元 ， 母 公 司 報 表 實 現(xiàn) 凈 利 潤

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《中航直升

機股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中關(guān)于現(xiàn)金分

紅等相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身盈利水

平等因素，公司擬以 2022 年度實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股

本為基數(shù)分配利潤。2022 年度利潤分配預(yù)案如下：

   （一）公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.97 元（含稅）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本為 589,476,716 股，以此計算

合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 116,126,913.05 元，占合并報表中歸屬于上市

公司股東凈利潤的 30.00%。

   （二）如在 2022 年度利潤分配預(yù)案披露之日起至實施權(quán)益分派

的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持每股分配比例

不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   （三）上述分配方案實施后，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

   （四）根據(jù)公司實際情況，決定本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   本次利潤分配方案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，利潤分配預(yù)案符合《公司

章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。該議案尚

需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

   （二）獨立董事的事前審核意見

   獨立董事認(rèn)為，公司制定的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證

監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》和公司利潤

分配政策的規(guī)定；公司董事會提出向全體股東實施現(xiàn)金分紅的利潤分

配預(yù)案，充分考慮公司經(jīng)營情況及中小股東訴求，有利于公司的長遠(yuǎn)

發(fā)展；獨立董事同意將《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》提交

公司第八屆董事會第二十二次會議審議。

  （三）獨立董事的獨立意見

  獨立董事認(rèn)為，公司制定的 2022 年度利潤分配預(yù)案是基于公司

長期穩(wěn)健的盈利能力，以及對公司未來發(fā)展的信心，既有利于保證公

司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，也有利于保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和

穩(wěn)定性，符合公司的實際情況和相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；

獨立董事同意《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該

議案在董事會審議通過后提交公司股東大會批準(zhǔn)。

  （四）監(jiān)事會意見

《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》。3 名監(jiān)事全票表決通過，一

致認(rèn)為公司 2022 年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金

流狀況及資金需求等各種因素，嚴(yán)格按照《公司章程》關(guān)于現(xiàn)金分紅

事項的決策程序履行審議程序，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展和股東的合

理回報需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

  （一）本次利潤分配方案考慮了公司未來發(fā)展的資金需求等因素，

不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期

發(fā)展。

  （二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會批

準(zhǔn)后方可實施，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                  中航直升機股份有限公司董事會

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