【快播報】中航高科: 中航高科第十屆董事會2023年第一次會議決議公告

證券代碼：600862    證券簡稱：中航高科   公告編號：臨2023－001號

              中航航空高科技股份有限公司

(資料圖)

      第十屆董事會 2023 年第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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第十屆董事會 2023 年第一次會議以電子郵件或書面方式通知，并于

樓大會議室召開。應到董事 9 人，實到 9 人。公司監事和高管列席

會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。在會議正式召開

前，第十四屆全國政協委員、董事長李志強向與會人員簡要傳達了全

國兩會精神。

  會議由董事長李志強主持。與會董事認真審議了所有議案，經書

面投票表決，形成了如下決議：

  一、審議通過了《公司 2022 年度總經理工作報告》

                           ；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過了《公司 2022 年年度報告》及摘要；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、審議通過了《公司 2022 年度董事會工作報告》

                           ；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  四、審議通過了《公司 2022 年度財務決算報告》；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  五、審議通過了《公司 2023 年度財務預算報告》；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  六、審議通過了《公司 2022 年度利潤分配預案》，內容詳見同日

披露的公司臨 2023—003 號公告。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  七、審議通過了《關于公司 2023 年度商業銀行授信的議案》，內

容詳見同日披露的公司臨 2023—004 號公告。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  八、審議通過了《公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》，此

議案涉及關聯交易，關聯董事李志強、張軍、王健、姜波、曹正華回

避了表決，其余 4 位非關聯董事參與表決。內容詳見同日披露的公司

臨 2023—005 號公告。

  表決情況：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  九、審議通過了《關于對中航工業集團財務有限責任公司風險持

續評估報告》，報告全文詳見上交所網站（http://www.sse.com.cn）；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十、審議通過了《關于續聘大信為公司 2023 年度財務和內控審

計機構的議案》，內容詳見同日披露的公司臨 2023—006 號公告。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十一、審議通過了《關于公司高級管理人員 2022 年度薪酬的議

案》；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十二、審議通過了《公司 2022 年度內控體系工作報告》；

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十三、審議通過了《公司 2022 年度內部控制評價報告》，報告全

文詳見上交所網站（http://www.sse.com.cn）；

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十四、審議通過了《公司 2022 年度合規管理工作報告》；

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十五、審議通過了《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

                                  ；

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   同意將上述第三、四、五、六、八、十項議案提交公司 2022 年

年度股東大會審議批準，年度股東大會的召開時間、地點等有關事項

將擇機另行通知。

   特此公告。

                    中航航空高科技股份有限公司董事會

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