全球快播：寶勝股份: 寶勝股份：第八屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：600973     證券簡稱：寶勝股份        公告編號：2023-007

              寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司

          第八屆董事會第二次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 11 日以傳

真、電子郵件及專人送達(dá)等方式向公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出了召

開第八屆董事會第二次會議的通知。2023 年 3 月 14 日上午 10:30，第八屆董事

會第二次會議在寶勝會議中心 1 號接待室召開。會議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到董事

平先生、張利軍先生和裴力先生以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事及部分高級管理

人員列席了會議。會議由公司董事長生長山先生主持。會議的召集和召開符合《公

司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  會議就以下事項進(jìn)行審議：

  一、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《2022 年度總

經(jīng)理工作報告》。

  二、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《2022 年度董

事會工作報告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《2022 年度財

務(wù)決算報告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《2022 年度利

潤分配預(yù)案》。

  經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司母公司未分配利潤-76,241,435.40 元，公司沒有可供分配的利潤。同時為保

障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的

長遠(yuǎn)利益，綜合考慮公司長期發(fā)展和短期經(jīng)營實(shí)際，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市

公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、

              《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分

紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，擬定 2022 年度利潤分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本

公積金轉(zhuǎn)增股本或其他形式的分配。

  公司獨(dú)立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

  公司董事會擬定的2022年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案是基于公司穩(wěn)定經(jīng)營和

資金需求考慮，為了保障公司可持續(xù)發(fā)展和全體股東的長遠(yuǎn)利益，符合相關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們對公司2022年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案予

以認(rèn)可，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  詳見同日刊登于《中國證券報》、

                《上海證券報》、

                       《證券時報》和登載于上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司關(guān)于 2022

年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  五、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《2023 年度生

產(chǎn)經(jīng)營計劃》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  六、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《2022 年年度

報告及摘要》。

  詳見同日刊登于《中國證券報》、

                《上海證券報》和《證券時報》的《寶勝科

技創(chuàng)新股份有限公司 2022 年年度報告摘要》和登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 2022 年年度報告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  七、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司 2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

  公司獨(dú)立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生事前對本議

案進(jìn)行了審查，同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  公司本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計，是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，交易定價

合理、公允，嚴(yán)格遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，符合中國證監(jiān)會、上海

證券交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特

別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨(dú)立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力

產(chǎn)生影響；我們一致同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新

股份有限公司關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計的公告》。

  關(guān)聯(lián)董事生長山先生、宋宇峰先生、閆修輝先生、馬永勝先生、張航先生回

避表決。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  八、會議 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事

及高級管理人員 2022 年度薪酬情況及 2023 年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

  公司獨(dú)立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

  公司對經(jīng)營者實(shí)行與企業(yè)經(jīng)營成果掛鉤的年薪收入分配政策，薪酬方案合

理。我們同意公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2022年度薪酬及2023年薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  九、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司申請

銀行貸款授信額度的議案》。

  同意公司及子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)，申請總額不超過 2,770,000.00 萬元

的授信額度，用于公司固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、開信用證、保函、銀行承

兌匯票、貿(mào)易融資等用途，保證現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營工作及項目建設(shè)的順利開展。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于對子公司

擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的議案》。

  同意公司擬對 3 家全資子公司及 4 家控股子公司提供總額不超過人民幣

擔(dān)保內(nèi)容包括但不限于貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函擔(dān)保、

履約擔(dān)保等金融擔(dān)保方式。

  公司獨(dú)立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

  本次公司為子公司擔(dān)保額度預(yù)計和授權(quán)的事項，符合子公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際

需求，公司為子公司提供擔(dān)保風(fēng)險可控，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有

利于子公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新

股份有限公司關(guān)于對子公司擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十一、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《公司 2022

年度社會責(zé)任報告》。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新

股份有限公司 2022 年度社會責(zé)任報告》。

  十二、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《公司 2022

年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》。

  公司獨(dú)立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

  經(jīng)核查，2022年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、上海證券交

易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新

股份有限公司關(guān)于 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》。

  十三、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《公司 2022

年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

  公司獨(dú)立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

  公司根據(jù)監(jiān)管政策規(guī)定和結(jié)合自身經(jīng)營需求，建立健全了內(nèi)部控制體系，法

人治理結(jié)構(gòu)完善有效，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，公司的內(nèi)部控制體系已覆蓋

了公司所有業(yè)務(wù)流程、子公司、各部門以及分支機(jī)構(gòu)，涵蓋了事前防范、事中監(jiān)

控、事后檢查的環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制總體上是有效的。

  公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》的形式、內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件的要求，客觀、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制情況。公司對內(nèi)部控

制存在的問題，制定了有效的整改措施，保障了公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新

股份有限公司 2022 年度內(nèi)部自我控制評價報告》。

  十四、會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計

師事務(wù)所的議案》。

  同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)，

聘期為一年。并提請公司股東大會授權(quán)公司管理層決定其報酬。

  公司獨(dú)立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發(fā)表了事前

認(rèn)可意見和獨(dú)立意見如下：

  大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)并進(jìn)行各項專項審

計和財務(wù)報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計，很好地履行

了雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書》所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)，對于繼續(xù)聘請大信會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)無異議。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新

股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十五、會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于修訂<公

司章程>的議案》。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創(chuàng)新

股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十六、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于召開

  公司決定于 2023 年 4 月 28 日下午 15:00 在公司辦公樓 1 號會議室召開 2022

年年度股東大會現(xiàn)場會議。

  詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《寶勝科技創(chuàng)新股

份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知公告》。

  特此公告。

                            寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司董事會

                               二〇二三年三月十五日

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