濮陽(yáng)惠成: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知-當(dāng)前熱點(diǎn)

   濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司

證券代碼：300481        證券簡(jiǎn)稱：濮陽(yáng)惠成           公告編號(hào)：2023-010

            濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)

決定于2023年3月31日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)

場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，具體事項(xiàng)如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司召開2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)；會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月31日（星期五）下午14:30（北京時(shí)間）；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：

行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月31日9:15-15:00。

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開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

  本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2023 年 3 月 27 日

東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                   備注

                                  該列打勾的

提案編碼         提案名稱

                                  欄目可以投

                                    票

非累積投

 票提案

累積投票

 提案

                                   應(yīng)選 4 人

                                     √

                                     √

                                     √

                                     √

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                                應(yīng)選 3 人

                                  √

                                  √

                                  √

        《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的   應(yīng)選 2 人

        議案》

                                  √

        選舉劉向陽(yáng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

        監(jiān)事

                                  √

        選舉張國(guó)民先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

        監(jiān)事

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六

次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件信息披

露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

  公司將對(duì)中小投資者就上述議案的表決單獨(dú)計(jì)票并披露，其中中小投資者指

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記方法

東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的身份證、委托

人的證券賬戶卡辦理登記。

法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋

公章）、證券賬戶卡辦理登記。

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表》（見附件三），以便登記確認(rèn)。

  信函或傳真在2023年3月28日17:00前送達(dá)公司證券部。

  來(lái)信請(qǐng)寄：濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司，證券部（收）；郵編：45700

  公司不接受電話登記。

時(shí)間為準(zhǔn)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  說(shuō)明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件

一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：河南省濮陽(yáng)市濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司證券部

  聯(lián)系人：陳淑敏、魏鴻鵠

  電話：0393-8910373

  傳真：0393-8961801

  郵編：457000

  六、備查文件

 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司

 七、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（附件一）、授權(quán)委托書（附件二）、

參會(huì)股東登記表（附件三）的格式附后。

                 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司董事會(huì)

    濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“惠成投票”。

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

同意見。

    在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案

投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：授權(quán)委托書

                         授權(quán)委托書

委托人姓名或名稱：                      委托人股票賬號(hào)：

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：                   代理人姓名：

委托人持股數(shù)：                        代理人身份證號(hào)碼：

       茲委托             先生/女士代表本人/公司出席濮陽(yáng)惠成電子材料

股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本授權(quán)委托書代為行使表決

權(quán)。代理人對(duì)列入會(huì)議通知的議案按照委托人于下表所列指示行使表決權(quán)：

提案編碼            提案名稱             備注       同意 反對(duì) 棄權(quán)

                                 該列打勾的    累積投票議案填同

                                 欄目可以投    意投給相應(yīng)候選人

                                 票        的股份數(shù)

                                      √

                的所有提案

              非累積投票提案：請(qǐng)?jiān)谕狻⒎磳?duì)或棄權(quán)的選項(xiàng)方框里打“√”。

                《關(guān)于修訂公司章程并辦理

                                      √

                工商變更登記的議案》

累積投票提案:每名股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持的有表決權(quán)股份數(shù)量乘以每

個(gè)議案應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意

分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

        《關(guān)于選舉公司第五屆董事  應(yīng)選 4 人

                會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

                                      √

                選舉王中鋒先生為公司第五

                屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

                                      √

                選舉楊瑞娜女士為公司第五

                屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

                                      √

 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司

      屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

                          √

         選舉馬偉英女士為公司第五

         屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

         《關(guān)于選舉公司第五屆董事   應(yīng)選 3 人

         會(huì)獨(dú)立董事的議案》

                          √

         選舉任保增先生為公司第五

         屆董事會(huì)獨(dú)立董事

                          √

         選舉段征先生為公司第五屆

         董事會(huì)獨(dú)立董事

                          √

         選舉唐玉榮女士為公司第五

         屆董事會(huì)獨(dú)立董事

         《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事   應(yīng)選 2 人

         會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

                          √

         選舉劉向陽(yáng)先生為公司第五

         屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

                          √

         選舉張國(guó)民先生為公司第五

         屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

注：

代表委托人就該等議案進(jìn)行表決

     委托人簽章：     （自然人股東簽名，法人股東需法人代表簽名

并加蓋公章）

     法定代表人：

                              年   月   日

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附件三：參會(huì)股東登記表

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法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬戶

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

否委托他人參加會(huì)議

受托人姓名

受托人身份證號(hào)

注：

記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不

能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

        股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                              年   月   日

注：本表復(fù)印有效

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