每日熱文：亞太藥業: 關于第七屆董事會第十二次會議決議的公告

證券代碼：002370   證券簡稱：亞太藥業   公告編號：2023-007

債券代碼：128062   債券簡稱：亞藥轉債

(資料圖片)

         浙江亞太藥業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第七屆董事會

第十二次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2023 年 3 月 13 日以專人

送達、微信等方式發出，會議于 2023 年 3 月 14 日以通訊表決方式召

開。本次會議的應表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，其中獨立

董事 3 人。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合相關法律、

法規、規則及《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議并通過了

以下議案：

  一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于豁免

第七屆董事會第十二次會議通知期限的議案》

  二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于董事

會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》

  具體內容詳見 2023 年 3 月 15 日公司在指定信息披露媒體《證券

時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于董事會

提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于提請

召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:45 召開 2023 年

第一次臨時股東大會。具體內容詳見 2023 年 3 月 15 日《證券時報》

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業股份

有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  以上第二項議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審

議。

  特此公告。

                         浙江亞太藥業股份有限公司

                             董   事 會

查看原文公告

標簽：