招商積余: 2023年第一次臨時股東大會決議公告 當前速訊

證券代碼：001914           證券簡稱：招商積余                公告編號：2023-08

         招商局積余產業運營服務股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：

規范性文件和公司章程的規定。

   （二）會議出席情況

份 742,059,958 股，占公司股份總數 1,060,346,060 的 69.9828%（本公告相關比例采取

四舍五入方式保留四位小數，下同）。其中：

   參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共 4 人，代表股份 662,479,253

股，占公司股份總數 1,060,346,060 的 62.4776%。

   參加本次股東大會網絡投票的股東共 42 人，代表股份 79,580,705 股，占公司股份

  總數 1,060,346,060 的 7.5052%。

     通過現場和網絡參加本次會議的中小股東（指除上市公司董事、監事、高級管理人

  員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）及股東代理人

  共 43 人，代表股份 79,581,705 股，占公司股份總數 1,060,346,060 的 7.5053%。

  了會議。

     二、議案審議表決情況

     本次股東大會逐項審議通過了以下議案：

     （一）審議通過了《關于增補公司第十屆董事會董事的議案》。

           可參加表決                 同意                         反對              棄權

            的股份

            （股）             股數          比例         股數            比例    股數        比例

與會全體股東     742,059,958   742,045,258 99.9980％      14,700    0.0020％   0     0.0000％

     其中，中小股東表決情況：同意 79,567,005 股，占出席會議中小股東所持有效表

  決權股份總數的 99.9815%；反對 14,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份

  總數的 0.0185%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

     （二）審議通過了《關于與招商局集團及下屬企業間 2023 年度日常關聯交易預計

  的議案》。

           可參加表決                  同意                        反對              棄權

            的股份

            （股）            股數           比例          股數           比例    股數        比例

與會全體股東     199,587,494   199,587,494 100.0000％       0       0.0000％   0     0.0000％

     其中，中小股東表決情況：同意 79,581,705 股，占出席會議中小股東所持有效表

  決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總

  數的 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

     關聯股東招商局蛇口工業區控股股份有限公司、深圳招商房地產有限公司已回避

  本議案表決。

     （三）審議通過了《關于制定<對外擔保管理制度>的議案》。

           可參加表決                  同意                        反對              棄權

            的股份

            （股）             股數           比例          股數          比例    股數        比例

與會全體股東     742,059,958   742,059,958   100.0000％      0      0.0000％    0    0.0000％

     其中，中小股東表決情況：同意 79,581,705 股，占出席會議中小股東所持有效表

決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  三、律師出具的法律意見書

  廣東信達律師事務所饒春博律師、梁曉華律師出席了本次股東大會并出具了法律

意見書（同日刊登于巨潮資訊網上）。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集與

召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》

的規定，召集人和出席會議人員的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合

法有效。

  四、備查文件

  特此公告

                           招商局積余產業運營服務股份有限公司

                                 董   事   會

                               二○二三年三月十日

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