中國(guó)國(guó)貿(mào): 中國(guó)國(guó)貿(mào)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

【資料圖】

        會(huì)議文件

 （會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 17 日）

       中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

一、 關(guān)于王炳南先生不再擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事的議案

二、 關(guān)于選舉盛秋平先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案

議案一

       關(guān)于王炳南先生不再擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事的議案

  經(jīng) 2023 年 2 月 24 日召開的公司八屆十九次董事會(huì)會(huì)議審議，同意將公司控

股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司向公司董事會(huì)提交的關(guān)于王炳南先生不再擔(dān)

任公司董事的提案，提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

  公司八屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議公告，于 2023 年 2 月 25 日在上海證券交易

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議案二

       關(guān)于選舉盛秋平先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案

  經(jīng) 2023 年 2 月 24 日召開的公司八屆十九次董事會(huì)會(huì)議審議，同意將公司控

股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司向公司董事會(huì)提交的關(guān)于提名盛秋平先生為

公司第八屆董事會(huì)董事的提案，提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

  公司八屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議公告，于 2023 年 2 月 25 日在上海證券交易

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