*ST必康: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002411        證券簡稱：*ST必康           公告編號：2023-045

(相關(guān)資料圖)

              延安必康制藥股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

案對中小投資者實行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管

理人員以及單獨或合計持有上市公司5％以上股份的股東以外的其他股東）。

   一、會議召開情況

   現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 14:00 開始

   網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023 年 3 月 9 日（星期四）

   其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

具體時間為：2023 年 3 月 9 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下

午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 3 月

時代中心 31 樓會議室。

市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康

制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、會議出席情況

  參加本次股東大會的股東及股東代理人共計178名，所持（代表）股份數(shù)

  其中，參加本次大會的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及

單獨或合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東）共176名，所持（代表）

股份數(shù)21,907,004股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4297％。

  公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，公司部分高級管理人員和公司

聘請的見證律師等列席會議。

  出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人3名，所持（代表）股份數(shù)615,758,011股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.1856％。

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共175名，所持（代表）股份數(shù)10,105,077股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的0.6595％。

  三、議案審議和表決情況

  本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過了以下議

案：

磷酸鈉等產(chǎn)品擴(kuò)建項目的議案》；

  表決結(jié)果：同意625,540,188股，占出席會議所有股東所持股份的99.9484％；

反對215,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0344％；棄權(quán)107,900股，占出

席會議所有股東所持股份的0.0172％。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意21,584,104股，占出席會議中小股東

所持股份的98.5260％；反對215,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.9814％；

棄權(quán)107,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.4925％。

股權(quán)的議案》。

  表決結(jié)果：同意624,752,288股，占出席會議所有股東所持股份的99.8225％；

反對651,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1041％；棄權(quán)459,300股，占出

席會議所有股東所持股份的0.0734％。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意20,796,204股，占出席會議中小股東

所持股份的94.9295％；反對651,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.9739％；

棄權(quán)459,300股，占出席會議中小股東所持股份的2.0966％。

  四、律師出具的法律意見

  本次股東大會經(jīng)江蘇法德東恒律師事務(wù)所律師周毅、崇祝文見證，并出具了

《關(guān)于延安必康制藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，

其結(jié)論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                              《證券法》

《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章

程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會

的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  五、備查文件

年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                             延安必康制藥股份有限公司

                                    董事會

                                二〇二三年三月十日

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