豪美新材: 第四屆董事會第五次會議獨立董事獨立意見|每日快播

          廣東豪美新材股份有限公司

  作為廣東豪美新材股份有限公司獨立董事，我們根據《公司章程》、

(資料圖片)

                               《獨立董

事工作制度》等有關規定，承諾獨立履行職責，對公司第四屆董事會第五次會議

審議的相關事項進行了核查，并發表獨立意見如下：

  一、

   《關于繼續使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的

獨立意見

  經核查，我們認為：公司繼續使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資

金事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》等相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改募集資

金投向和損害股東利益的情形，有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集

資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，符合股東和廣大投資者利益。

我們一致同意繼續使用部分可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

  二、《關于變更部分可轉債募投項目募集資金用途的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：本次變更部分可轉債募投項目募集資金用途是公司根據

市場環境變化以及公司經營規劃等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效

率，維護全體股東利益和滿足公司長期發展需要，不存在損害公司和股東利益的

情況。本次變更履行了規定的程序，審議和表決程序合法合規。因此，我們一致

同意本次變更部分募集資金用途事項，并提交公司股東大會及可轉債持有人會議

進行審議。

  三、《關于繼續開展期貨套期保值業務的議案》的獨立意見

  經核查，我們認為：公司開展套期保值業務，有助于降低鋁錠等原材料市場

價格波動對公司生產經營的影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩健性。

公司以自有資金開展期貨套期保值業務的審批程序符合國家相關法律、法規及

《公司章程》的有關規定。公司制定的《期貨套期保值業務管理制度》及相關風

險防控措施，能夠有效進行內部控制和管理。因此，同意公司開展期貨套期保值

業務。

  四、《關于繼續開展外匯套期保值業務的議案》的獨立意見

  經審查，我們認為：公司使用自有資金開展外匯套期保值業務的相關決策程

序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。公司已制定《外

匯套期保值業務管理制度》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從

事套期保值業務制定了具體操作規程。公司開展外匯套期保值業務是基于公司主

營業務進行的，有利于規避和防范外匯市場風險，防止匯率大幅波動對公司生產

經營造成的不利影響。公司開展外匯套期保值業務不存在損害公司及全體股東的

利益、尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司繼續開展外匯套期保值

業務。

 （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《廣東豪美新材股份有限公司第四屆董事會第五次會議獨

立董事獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽名：

____________    ____________    ____________

 鄭德珵             衛建國               黃繼武

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標簽： 獨立董事