豪美新材: 第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議獨(dú)立董事獨(dú)立意見|每日快播

          廣東豪美新材股份有限公司

  作為廣東豪美新材股份有限公司獨(dú)立董事，我們根據(jù)《公司章程》、

(資料圖片)

                               《獨(dú)立董

事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，承諾獨(dú)立履行職責(zé)，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議

審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、

   《關(guān)于繼續(xù)使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》的

獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司繼續(xù)使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改募集資

金投向和損害股東利益的情形，有利于解決公司暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集

資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合股東和廣大投資者利益。

我們一致同意繼續(xù)使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

  二、《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目募集資金用途的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次變更部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目募集資金用途是公司根據(jù)

市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效

率，維護(hù)全體股東利益和滿足公司長(zhǎng)期發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益的

情況。本次變更履行了規(guī)定的程序，審議和表決程序合法合規(guī)。因此，我們一致

同意本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)，并提交公司股東大會(huì)及可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議

進(jìn)行審議。

  三、《關(guān)于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)，有助于降低鋁錠等原材料市場(chǎng)

價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

公司以自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司制定的《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》及相關(guān)風(fēng)

險(xiǎn)防控措施，能夠有效進(jìn)行內(nèi)部控制和管理。因此，同意公司開展期貨套期保值

業(yè)務(wù)。

  四、《關(guān)于繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程

序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司已制定《外

匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從

事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是基于公司主

營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行的，有利于規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防止匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)造成的不利影響。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)不存在損害公司及全體股東的

利益、尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司繼續(xù)開展外匯套期保值

業(yè)務(wù)。

 （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《廣東豪美新材股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議獨(dú)

立董事獨(dú)立意見》之簽署頁）

獨(dú)立董事簽名：

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 鄭德珵             衛(wèi)建國(guó)               黃繼武

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事