白云山: 廣州白云山醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議公告

      證券代碼：600332    證券簡稱：白云山      公告編號：2023－002

          廣州白云山醫藥集團股份有限公司

         第八屆董事會第二十六次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內

容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   廣州白云山醫藥集團股份有限公司（“本公司”）第八屆董事會第二十六次

會議（“會議”）通知于 2023 年 2 月 24 日以書面及電郵方式發出，于 2023 年 3

月 2 日以通訊形式召開。本次會議應參加表決董事 11 人，實際參加表決董事 11

人。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

   經董事審議、表決，會議以同意票 5 票、反對票 0 票、棄權票 0 票的表決

結果審議通過了關于廣州廣藥基金股權投資合伙企業（有限合伙）（“廣藥基

金”）認購沃博聯廣藥（廣州）股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙份額

暨關聯交易的議案（有關內容詳見本公司日期為 2023 年 3 月 2 日、編號為

            。同意廣藥基金投資人民幣 3.34 億元認購沃博聯廣藥（廣州）

股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙份額并簽署《廣州廣藥資本私募基金

管理有限公司、廣州廣藥基金股權投資合伙企業（有限合伙）、Alliance BMP

Limited、WBA Asia Investments Limited 關于在中國境內合作設立私募股權投

資基金之合作協議》等相關協議文件。

   關聯董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生及

吳長海先生就本議案進行回避表決。

   公司獨立非執行董事對本議案發表了同意的獨立意見。

   特此公告。

                         廣州白云山醫藥集團股份有限公司董事會

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