阿萊德: 獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見_世界快訊

        上海阿萊德實業股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

  關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                      《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、《上市公司獨立董事規則》、

《上海阿萊德實業股份有限公司章程》及《上海阿萊德實業股份有限公司獨立董

事工作制度》的有關規定，作為上海阿萊德實業股份有限公司（以下簡稱“公司”

                                   ）

的獨立董事，對公司第三屆董事會第四次會議相關事項進行了審議，現發表如下

獨立意見：

  一、關于董事會聘任高級管理人員的事項

  本次董事會對高級管理人員的提名程序符合有關法律法規及《公司章程》的

規定。本次董事會選任的高級管理人員，均不存在《公司法》第一百四十六條及

其他相關法律法規規定的不宜擔任上市公司高級管理人員的情形或被中 國證監

會確定為市場禁入者之情況，符合公司高級管理人員的任職條件；本次公司董事

會聘任高級管理人員的提名方式、表決程序及表決結果符合相關法律法規及《公

司章程》的有關規定，合法有效。

  二、關于確定董事會高級管理人員薪酬標準的事項

  本次董事會確定的第三屆董事會高級管理人員薪酬標準經薪酬與考 核委員

會提出，是結合公司實際經營情況制定的，符合公司相關薪酬制度、標準和管理

辦法，不存在損害公司及股東利益的情形；本次公司確定的高級人員薪酬標準表

決程序及表決結果符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》之

簽署頁）

 獨立董事簽字

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     宋長發               張澤平               王錦山

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標簽： 獨立董事