新消息丨威高骨科: 山東威高骨科材料股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688161       證券簡稱：威高骨科          公告編號：2023-004

           山東威高骨科材料股份有限公司

(相關資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月17日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 3 月 17 日 14 點 00 分

  召開地點：山東威高骨科材料股份有限公司會議室（威海市旅游度假區香江

街 26 號）

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 17 日

                至 2023 年 3 月 17 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、     會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號               議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

       董事的議案》

       立董事的議案》

       董事的議案》

       董事的議案》

       立董事的議案》

       立董事的議案》

       立董事的議案》

       事的議案》

       董事的議案》

       董事的議案》

       事的議案》

       表監事的議案》

       代表監事的議案》

       表監事的議案》

   本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十三次會議及第

二屆監事會第十四次會議審議通過，相關公告于 2023 年 3 月 2 日在上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、

                            《上海證券報》、

                                   《證券時報》、

                                         《證

券日報》予以披露。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱        股權登記日

      A股      688161   威高骨科         2023/3/9

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

  （一）登記時間

  符合出席會議要求的股東，請持有關證明于 2023 年 3 月 14 日（上午 9:00-

  （二）登記地點

  山東威高骨科材料股份有限公司證券事務部辦公室。

  （三）登記方式

  公司股東可以通過現場、郵寄、電子郵件方式登記，公司不接受電話方式的

登記。擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有相關文件在上述時間、地點現

場辦理。異地股東可以通過郵寄或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時間 2023

年 3 月 14 日下午 16:30 前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“威高

骨 2023 年第一次臨時股東大會”并留有有效聯系方式。

  自然人股東親自出席的，應出示本人有效身份證件原件、股票賬戶卡原件等

持股證明；自然人股東委托代理人出席的，代理人應出示本人有效身份證件原件、

自然人股東有效身份證件復印件和自然人股東股票賬戶卡原件等持股證明、授權

委托書（見附件 1）原件。

  法人股東/合伙企業由法定代表人/執行事務合伙人親自出席的，應出示本人

有效身份證件原件、法人股東/合伙企業股東營業執照復印件并加蓋公章、股票

賬戶卡原件等持股證明；法人股東法定代表人/合伙企業股東執行事務合伙人委

托代理人出席的，代理人應出示本人有效身份證件原件、法人股東/合伙企業營

業執照復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件等持股證明、授權委托書（見附件 1）

原件（法定代表人簽字并加蓋公章）。

  融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證

券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人有

效身份證件原件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員有效身

份證件原件、單位法定代表人出具的授權委托書（見附件 1）原件（法定代表人

簽字并加蓋公章）。

六、   其他事項

（一）特別提示

  參加本次股東大會特別提示如下：

（二）會議聯系方式

  聯系人：證券事務部辦公室

  電話：0631-5788909

  電子郵箱：ir@wegortho.com

  聯系地址：山東威高骨科材料股份有限公司證券事務部辦公室（威海市旅游

度假區香江街 26 號）

（三）請出席現場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

（四）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  特此公告。

                         山東威高骨科材料股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

山東威高骨科材料股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 17 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

 序號        非累積投票議案名稱          同意   反對    棄權

 序號          累積投票議案名稱              投票數

       獨立董事的議案》

       非獨立董事的議案》

       獨立董事的議案》

       獨立董事的議案》

       非獨立董事的議案》

       非獨立董事的議案》

       非獨立董事的議案》

       立董事的議案》

       獨立董事的議案》

       獨立董事的議案》

       立董事的議案》

       東代表監事的議案》

       股東代表監事的議案》

       東代表監事的議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                    委托日期：     年 月 日

備注：

   委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進

行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同

的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                √    -       √

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事

的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                   投票票數

序號     議案名稱

                   方式一    方式二   方式三   方式…

……     ……          …      …     …

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司