潤都股份: 關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知_世界速看料

證券代碼：002923           證券簡稱：潤都股份           公告編號(hào)：2023-009

(資料圖片)

              珠海潤都制藥股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023 年 03 月 14 日（星期二）

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證

      券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

    一、召開會(huì)議的基本情況

了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合

《公司法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 03 月 14 日（星期二）14:30 開始；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 14

日的交易時(shí)間，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 14 日

上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

       本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中出現(xiàn)重

復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截止 2023 年 03 月 06 日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件二），該股

東代理人不必是本公司股東；

       （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

       （3）公司聘請(qǐng)的律師；

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                               備注

議案編                                          該列打勾的

                          議案名稱

 碼                                           欄目可以投

                                             票

累積投票提案

        《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議

        案》

                                              應(yīng)選獨(dú)立董

                                               事3人

非累積投票提案

《證券時(shí)報(bào)》

     《上海證券報(bào)》

           《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

相關(guān)公告。

立董事 4 人，獨(dú)立董事 3 人，非職工代表監(jiān)事 2 人，其中獨(dú)立董事候選人的任職

資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行選舉。股東所擁

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的

選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超

過其擁有的選舉票數(shù)。

       上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)上述議案的中小

投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果；中小投資者是指：除上市公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他

股東。

       上述為特別決議提案的，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分

之二以上通過。

       三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

       （1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

       （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人資

格證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

       （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及委

托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

       （4）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在 2023 年

    采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場北路 6 號(hào)珠

海潤都制藥股份有限公司證券部，郵編：519040，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

    采用傳真方式登記的，公司傳真號(hào)碼為：0756-7630035。

    （5）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）。

    五、其他事項(xiàng)

    會(huì)議聯(lián)系人：蘇軍、閆紅娟

    電話：0756-7630378

    傳真：0756-7630035

    郵箱：rd@rdpharma.cn

    公司辦公地址：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場北路 6 號(hào)

    郵政編碼：519040

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

    六、附件

七、備查文件

特此公告。

                       珠海潤都制藥股份有限公司

                                    董事會(huì)

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

都投票”。

    （1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    （2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以

其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁

有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的

選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午 15：00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件二：

                 珠海潤都制藥股份有限公司

                   股東大會(huì)授權(quán)委托書

       本人/本單位（委托人）現(xiàn)持有珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“潤都

   股份”）股份               股，占潤都股份股本總額的         %。

       茲全權(quán)委托        先生/女士（受托人）代表本單位（本人）出席珠海潤

   都制藥股份有限公司 2023 年 03 月 14 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并

   代表本人/本單位依照本授權(quán)委托書的以下指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行

   投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。表決議案附后。

        委托人簽名(自然人或法定代表人簽名并加蓋公章)：

        委托人身份證號(hào)碼(自然人或法人)：

        委托人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼并加蓋法人公司蓋章(適用于法人股東)：

        委托人持有股數(shù)：

        委托人股東賬號(hào)：

        委托人聯(lián)系方式：

        受托人簽名：

        受托人身份證號(hào)碼：

        受托人聯(lián)系方式：

        委托日期：       年     月     日

       本人/本單位對(duì)珠海潤都制藥股份有限公司 2023 年 03 月 14 日召開的 2023 年

   第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決議案如下：

                                     備注           表決情況

議案

                 議案名稱               該列打勾的欄

編碼                                           同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                    目可以投票

累積投票提案

       《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非

       獨(dú)立董事候選人的議案》

       《關(guān)于選舉陳新民先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

       的議案》

       董事的議案》

       《關(guān)于選舉劉杰先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的

       議案》

       《關(guān)于選舉由春燕女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

       的議案》

       《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)

       立董事候選人的議案》

       《關(guān)于選舉 TANWEN 先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

       的議案》

       《關(guān)于選舉王波先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議

       案》

       《關(guān)于選舉葉建木先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的

       議案》

       《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非

       職工監(jiān)事候選人的議案》

       《關(guān)于選舉華志軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

       監(jiān)事的議案》

       《關(guān)于選舉李娜女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)       √

       事的議案》

非累積投票的議案

       《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的       √

       議案》

       說明：1、請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)

   表格內(nèi)打“√”

         ；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關(guān)聯(lián)股

   東需回避表決。

       上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至珠海潤都制藥股份

   有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束前有效。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)