華蘭股份: 第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

 證券代碼：301093      證券簡稱：華蘭股份        公告編號：2023-018

            江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 監(jiān)事會會議召開情況

  江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次

會議通知于 2023 年 2 月 17 日以郵件、電話等方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議于 2023 年

召集并主持，應(yīng)出席會議的監(jiān)事 3 人，實際出席會議的監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、

召開及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，

會議合法、有效。

  二、 監(jiān)事會會議審議情況

勵對象名單和授予數(shù)量的議案》。

  監(jiān)事會認(rèn)為：本次對 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授

予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相

關(guān)法律法規(guī)以及公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計

劃》”或“本次激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司 2023 年第二次臨時股東

大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。調(diào)整后的激勵對象均符合《管理辦法》及《激勵計劃》所規(guī)定的激勵

對象條件，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于

調(diào)整首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量的公告》。

授予限制性股票的議案》。

  監(jiān)事會認(rèn)為：董事會確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司《激勵計劃》

有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵對象均未發(fā)生不得授予或獲授限制性股票的情

形，公司設(shè)定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。激勵對象符合《管理辦

法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》

規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  綜上，監(jiān)事會認(rèn)為，本次激勵計劃的首次授予日、激勵對象均符合《管理辦法》

和公司本次激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意

以 2023 年 2 月 24 日為首次授予日，以 10.96 元/股向符合條件的 9 名激勵對象授予

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于

向激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

  三、 備查文件

  特此公告。

江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 華蘭股份