華蘭股份: 第五屆董事會第十一次會議決議公告-看熱訊

 證券代碼：301093    證券簡稱：華蘭股份      公告編號：2023-017

           江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

  江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十

一次會議通知于 2023 年 2 月 17 日以郵件、電話等方式向各位董事發(fā)出，會議于

董事長華一敏先生召集并主持，應(yīng)出席會議的董事 9 人，實(shí)際出席會議的董事 9

人，華一敏先生、馬衛(wèi)國先生、王兆千先生、劉力先生、柳丹先生、徐作駿先

生以通訊表決方式出席本次董事會會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。

  二、 董事會會議審議情況

予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》。

  鑒于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計

劃》”或“本次激勵計劃”）中確定的1名激勵對象離職，不符合激勵對象資格，

公司決定取消擬授予其的2.50萬股第二類限制性股票。根據(jù)公司2023年第二次

臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會對2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單

和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，公司本次激勵計劃首次授予激勵對象人數(shù)

由75人調(diào)整為74人，首次授予的限制性股票數(shù)量由324.50萬股調(diào)整為322.00萬股，

其中第一類限制性股票數(shù)量不作調(diào)整，第二類限制性股票由212.50萬股調(diào)整為

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于調(diào)整首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量的公告》。

  公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  關(guān)聯(lián)董事華一敏先生、華國平先生、肖鋒先生對本議案回避表決，其他非

關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行表決。

首次授予限制性股票的議案》。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定和公司 2023

年第二次臨時股東大會的授權(quán)，經(jīng)過認(rèn)真核查，董事會認(rèn)為公司本次激勵計劃

規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意以 2023 年 2 月 24 日為首次授予日，以 10.96

元/股向符合條件的 9 名激勵對象授予 112.00 萬股第一類限制性股票，以 14.09

元/股向符合條件的 65 名激勵對象授予 210.00 萬股第二類限制性股票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

  公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  關(guān)聯(lián)董事華一敏先生、華國平先生、肖鋒先生對本議案回避表決，其他非

關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行表決。

  三、 備查文件

特此公告。

        江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 華蘭股份