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        天天百事通!安泰科技: 安泰科技股份有限公司關于放棄參股子公司安泰創(chuàng)明股權融資優(yōu)先增資權的公告

        2023-02-26 18:13:18 來源:證券之星

        證券代碼:000969      證券簡稱:安泰科技          公告編號:2023-007

                      安泰科技股份有限公司


        (資料圖片)

            關于放棄參股子公司安泰創(chuàng)明股權融資優(yōu)先增資權的公告

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤

        導性陳述或重大遺漏。

           釋義:

           除非另有說明,以下簡稱在本公告中含義如下:

           安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

           安泰創(chuàng)投:安泰創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有限公司(公司全資子公司)

           安泰創(chuàng)明:江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進能源材料研究院有限公司(安泰創(chuàng)投持有

        其 26.04%股份)

           一、交易概述

           公司全資子公司安泰創(chuàng)投參股公司安泰創(chuàng)明,為保障戰(zhàn)略發(fā)展目標,優(yōu)化資

        本結構,繼 2021 年完成 A 輪股權融資后,再次開啟 B 輪股權融資。本輪股權融

        資擬引入 4 名投資者,包括領投方杉杉控股旗下寧波東方景星私募基金管理有限

        公司(成立專項基金作為最終出資主體)、原股東趙勤民、常州諾安一號創(chuàng)業(yè)投

        資合伙企業(yè)(有限合伙)、常州濱創(chuàng)一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。本輪

        股權融資估值經(jīng)各方協(xié)商同意采用現(xiàn)金流折現(xiàn)法對公司進行估值,投前估值 8

        億元,目標募集資金總額為 1.6 億元,擬釋放 16.67%股權。

        于參股子公司江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進能源材料研究院有限公司股權融資暨公司

        放棄優(yōu)先增資權的議案》,公司董事會同意安泰創(chuàng)明本次增資擴股方案,并同意

        公司放棄本次優(yōu)先認繳增資權。本次交易完成后,公司持股比例由 26.0398%變

        為 21.6998%。本次交易完成后,不影響公司合并報表范圍。

           根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等的規(guī)定,本次公司放棄

        優(yōu)先增資權在董事會審批權限之內(nèi),無須提交股東大會審議。公司獨立董事對本

        次事項發(fā)表了獨立意見。本次交易事項不構成關聯(lián)交易,也不構成《上市公司重

        大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無須經(jīng)有關部門批準。

          二、增資方基本情況

          (一)增資方一:

          企業(yè)名稱:寧波東方景星私募基金管理有限公司

          統(tǒng)一社會信用代碼:91330212MA7FJLEL5F

          企業(yè)類型:有限責任公司

          主要經(jīng)營場所:浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道日麗中路 777 號 2601-5 室

          注冊資本:1,000 萬元人民幣

          法定代表人:鄭駒

          成立時間:2022 年 01 月 13 日

          大股東:上海士竑科技有限公司

          主營業(yè)務:一般項目:私募股權投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(須

        在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)(除依法須經(jīng)批

        準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

          是否為失信被執(zhí)行人:否

          關聯(lián)關系:與公司不存在關聯(lián)關系

          (二)增資方二

          企業(yè)名稱:趙勤民

          居住地址:常州市天寧區(qū)紅梅南路 169 號

          關聯(lián)關系:與公司不存在關聯(lián)關系

          (三)增資方三

          企業(yè)名稱:常州諾安一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

          統(tǒng)一社會信用代碼:91320411MAC5G69C2R

          企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)

          主要經(jīng)營場所:江蘇省常州市新北區(qū)錦繡路 2 號文化廣場 3 號樓 8 層

          注冊資本:1,250 萬元人民幣

          執(zhí)行事務合伙人: 常州和諾資本管理有限公司

          成立時間:2023 年 01 月 09 日

          大股東:戴煊喆(自然人)

          主營業(yè)務:一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投

        資活動(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

          是否為失信被執(zhí)行人:否

          關聯(lián)關系:與公司不存在關聯(lián)關系

          (四)增資方四

          企業(yè)名稱:常州濱創(chuàng)一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

          統(tǒng)一社會信用代碼:91320411MA25J4MG0Y

          企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)

          主要經(jīng)營場所:常州市新北區(qū)錦繡路 2 號文化廣場 4 號樓 9 層

          注冊資本:10,000 萬元人民幣

          執(zhí)行事務合伙人: 常州和諾資本管理有限公司

          成立時間:2021 年 03 月 26 日

          大股東:常州濱江盛達創(chuàng)業(yè)投資有限公司

          主營業(yè)務:一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投

        資活動;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)

        營活動)

          是否為失信被執(zhí)行人:否

          關聯(lián)關系:與公司不存在關聯(lián)關系

          三、交易標的情況說明

        技術咨詢;金屬合金材料、納米材料及其制品、復合材料制品、無機材料制品、

        有機材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售(醫(yī)藥及化學制品除外);科技成果孵化、科

        技企業(yè)孵化;從事科技項目創(chuàng)業(yè)投資(不得從事金融、類金融業(yè)務,依法需取得

        許可和備案的除外)

        訟或仲裁事項,未被司法機關采取查封、凍結等強制措施。交易標的其他股東均

        同意放棄本次優(yōu)先增資權。

                    增資前                                       增資后

                          注冊資本                    注冊資本

             股東                          股比                         股比

                          (萬元)                    (萬元)

        北京安泰創(chuàng)明新材料科技

         研究院(有限合伙)

        安泰創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有

            限公司

            趙勤民           69.4444       4.5207%    146.25       7.9340%

        江蘇省產(chǎn)業(yè)技術研究院有

            限公司

        常州嘉和達創(chuàng)業(yè)投資中心

          (有限合伙)

            曾文林           61.1111       3.9783%    61.1111      3.3152%

        常州市產(chǎn)業(yè)投資基金(有

           限合伙)

        橫店集團東磁股份有限公

             司

        成達眾天(天津)創(chuàng)業(yè)科

         技中心(有限合伙)

         江蘇拓邦投資有限公司       16.6667       1.0850%    16.6667      0.9042%

        寧波東方景星私募基金管

           理有限公司

        常州諾安一號創(chuàng)業(yè)投資合

         伙企業(yè)(有限合伙)

        常州濱創(chuàng)一號創(chuàng)業(yè)投資合

         伙企業(yè)(有限合伙)

             合計        1,536.11          100%     1843.3335         100%

                                                    (單位:元)

          科目         2021 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日(未經(jīng)審計)

          資產(chǎn)總額        179,235,723.74         164,091,768.95

          負債總額        98,915,304.88          92,579,887.49

          凈資產(chǎn)         80,320,418.86          71,511,881.46

          營業(yè)收入        34,083,764.23          64,682,521.39

          營業(yè)利潤        -13,111,723.97         -16,625,444.51

          凈利潤         -12,857,210.70         -16,625,444.51

          四、本次增資擴股的定價依據(jù)

          安泰創(chuàng)明聘請中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司以 2022 年 9 月 30 日為基

        準日對安泰創(chuàng)明股東全部權益進行評估并出具評估報告。本次交易以評估價值為

        基礎,并綜合考慮安泰創(chuàng)明所處行業(yè)、未來持續(xù)盈利能力、成長性等各項因素,

        按照自愿、公平、誠信的原則,經(jīng)各方友好協(xié)商,確定安泰創(chuàng)明投前估值 8 億元,

        交易定價公平合理。

          五、放棄優(yōu)先增資權對公司的影響

          公司本次放棄安泰創(chuàng)明股權融資的優(yōu)先認繳增資權符合公司聚焦核心主業(yè)

        的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次放棄優(yōu)先增資權,符合相關法律法規(guī)的要求,不會導致公司的

        合并報表范圍發(fā)生變化,不會對公司經(jīng)營管理、財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影

        響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

          六、獨立董事意見

          公司本次放棄安泰創(chuàng)明股權增資的優(yōu)先認繳增資權符合公司聚焦核心主業(yè)

        的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次交易不會改變公司的合并報表范圍,不會對公司經(jīng)營管理、財

        務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益

        的情形。本次股權融資及放棄權利事宜的審議和表決程序符合《公司法》、《深

        圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關法律、法規(guī)和公司制度的規(guī)

        定,表決程序合法有效。

          七、備查文件

        公司第八屆董事會第十二次臨時會議決議;

                           安泰科技股份有限公司董事會

        查看原文公告

        標簽: 安泰科技 股權融資 股份有限公司

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