盛美上海: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688082     證券簡稱：盛美上海       公告編號：2023-009

       盛美半導體設備（上海）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 23 日

（二） 股東大會召開的地點：上海自由貿易試驗區蔡倫路 1690 號第 4 幢 5 樓會

議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                 18

普通股股東所持有表決權數量                       11,079,961

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

      本次會議由董事會召集，董事長 HUI WANG 主持，會議采取現場投票和網絡

    投票相結合的表決方式。會議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公

    司章程》的規定。

    （五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    二、    議案審議情況

    （一） 非累積投票議案

      審議結果：通過

      表決情況：

                          同意               反對                 棄權

         股東類型                   比例           比例                 比例

                     票數                  票數                票數

                                （%）          （%）               （%）

         普通股       11,054,496 99.7702 25,465 0.2298        0       0.0000

    （二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                         同意                    反對              棄權

議案

         議案名稱                   比例                比例             比例

序號                  票數                    票數                票數

                                （%）               （%）           （%）

     關于收購股權

     同投資的議案

    （三） 關于議案表決的有關情況說明

    人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過；

三、   律師見證情況

 律師：徐輝，王安榮

  公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                        《證券法》等相關法律、

行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

 特此公告。

                  盛美半導體設備（上海）股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會