天天觀焦點：棒杰股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002634        證券簡稱：棒杰股份             公告編號：2023-019

               浙江棒杰控股集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

【資料圖】

誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   （一）本次股東大會不存在新增、修改、否決議案的情形。

   （二）本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形。

   （三）會議審議的全部議案均對中小投資者實行單獨計票（中小投資者指除

公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5％以上股份的股

東以外的其他股東）。

   一、 會議召開和出席情況

   (1) 會議召開時間：

   現場會議召開時間：2023 年 2 月 22 日（星期三）14:00

   網絡投票時間：2023 年 2 月 22 日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行

網絡投票的時間為 2023 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 2 月 22 日

   (2) 會議地點：浙江省義烏市蘇溪鎮蘇華街 21 號公司會議室。

   (3) 會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

   (4) 會議召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過

了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   (5) 會議主持人：公司董事長陳劍嵩先生。

   (6) 本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、

                          《深圳證券交易所股票上市

規則》等法律、法規和《浙江棒杰控股集團股份有限公司章程》等有關規定。

  出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 6 人，代表股份

的股東及股東授權委托代表 3 人，代表股份 112,698,874 股，占公司有表決權股

份總數的 24.5343％；通過網絡投票出席會議的股東 3 人，代表股份 27,581,351

股，占公司有表決權股份總數的 6.0044％。

  出席本次股東大會的中小投資者 2 人，代表股份 20,200 股，占公司有表決

權股份總數的 0.0044％。

獨立董事張誠先生因工作原因，以通訊的方式出席會議）。國浩律師（杭州）事

務所律師到現場對會議進行了見證。

     二、 提案審議表決情況

  本次會議以現場記名投票及網絡投票相結合的方式表決，審議通過如下議

案：

總表決情況：

  同意 140,280,225 股，占出席會議所有股東所持股份的 100％；反對 0 股，

占出席會議所有股東所持股份的 0％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 20,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100％；反對 0 股，占

出席會議的中小股東所持股份的 0％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

總表決情況：

  同意 140,276,925 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 83.6634％；反對 3,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 16.3366％；棄權 0 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

總表決情況：

  同意 140,276,925 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 83.6634％；反對 3,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 16.3366％；棄權 0 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的 2/3 以上通過。

期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

總表決情況：

  同意 140,276,925 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 83.6634％；反對 3,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 16.3366％；棄權 0 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的 2/3 以上通過。

票期權激勵計劃相關事宜的議案》

總表決情況：

  同意 140,276,925 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9976％；反對

票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 83.6634％；反對 3,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 16.3366％；棄權 0 股（其中，因未投票

默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的 2/3 以上通過。

  三、 律師出具的法律意見

  國浩律師（杭州）事務所李澤宇、徐立律師到會見證了本次股東大會，并出

具了法律意見，認為本次股東大會的召集及召開程序，參加本次股東大會人員資

格、召集人資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、

《治理準則》、

      《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》、

《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

  四、 備查文件

一次臨時股東大會法律意見書。

  特此公告

                          浙江棒杰控股集團股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 棒杰股份