東宏股份: 東宏股份第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告 今日熱搜

證券代碼：603856      證券簡稱：東宏股份           公告編號：2023-003

              山東東宏管業(yè)股份有限公司

        第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

(資料圖)

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、 監(jiān)事會會議召開情況

  山東東宏管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議

于 2023 年 2 月 20 日在公司會議室召開。會議通知于 2023 年 2 月 10 日以電子郵

件或傳真方式送達。會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主

席馬伯群先生召集并主持，會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的

規(guī)定。全體監(jiān)事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會審議通過了公司《2022 年度監(jiān)事會工作報告》。本議案尚

需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關于 2022 年年度報告及其摘要的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會審議通過了公司 2022 年年度報告及其摘要，確認公司 2022

年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，報告

內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

  詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份 2022 年年度報告》全文及摘要。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （三）審議通過《關于 2022 年度財務決算報告的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會審議通過了公司 2022 年度財務決算報告。

   詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份 2022 年度財務決算報告》。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （四）審議通過《關于 2023 年度財務預算報告的議案》

   表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監(jiān)事會審議通過了公司 2023 年度財務預算報告。

   詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份 2023 年度財務預算報告》。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （五）審議通過《關于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構的議案》

   表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 經審核，監(jiān)事會同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度財務報告和內部控制的審計機構，聘用期為一年。提請公司股東大會授權董事

會，董事會轉授權公司管理層根據(jù)審計工作量決定審計費用。

 詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《東

宏股份關于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構的公告》。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （六）審議通過《關于 2022 年度利潤分配的議案》

   表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2022 年度合并的歸屬于

母公司股東的凈利潤為 149,200,428.20 元，扣除母公司計提的法定盈余公積金

   考慮公司整體經營情況、財務狀況及股東利益等綜合因素，為與所有股東分

享公司經營發(fā)展的成果，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司

章程》的相關規(guī)定，經本屆董事會審計委員會審核，制訂公司 2022 年度利潤分

配方案如下：擬以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股

東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.74 元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。

   監(jiān)事會認為，公司 2022 年度利潤分配方案與公司經營業(yè)績及成長性相匹配，

符合公司實際情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、

                                   《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》、《公司章程》等有關

規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司

關于利潤分配的事項。

  詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份關于 2022 年度利潤分配的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （七）審議通過《關于公司 2022 年度內部控制評價報告的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會審議通過了公司《關于公司 2022 年度內部控制評價報告的

議案》，認為公司已建立了較為完善的內部控制體系，且相關制度均得到了有效

的執(zhí)行。公司《2022 年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控

制制度的建設及運行情況，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，符合相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

  詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份 2022 年度內部控制評價報告》。

  本議案不需提交公司股東大會審議。

  （八）審議通過《關于公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會認為，公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易是因公司正常的業(yè)務發(fā)

展需要而進行，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律

法規(guī)的規(guī)定，關聯(lián)交易價格參照市場價格協(xié)商確定，交易價格公允、合理，不存

在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

  詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份關于 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （九）審議通過《關于公司 2023 年度申請授信額度的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會同意根據(jù)公司生產經營情況和資金整體籌劃需要，公司及納

入合并范圍的子公司 2023 年度向銀行、非銀行金融機構及其他機構（含融資租

賃公司、保理公司等）申請不超過 400,000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信業(yè)

務范圍包括但不限于借款、銀行承兌匯票、貿易融資、押匯、出口代付、融資租

賃、金融租賃、供應鏈金融等。

  詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份關于 2023 年度申請授信額度的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （十）審議通過《關于計提減值準備的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會認為，公司按照《企業(yè)會計準則》和有關規(guī)定計提減值準備，

符合公司的實際情況，能夠公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的財務狀況

和經營成果。董事會就該事項的決策程序合法、合規(guī)，監(jiān)事會同意本次公司計提

資產減值準備事項。

  詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份關于計提減值準備的公告》。

  本議案不需提交公司股東大會審議。

  （十一）審議通過《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票

及調整回購價格的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會認為，公司本次回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制

性股票及調整回購價格的原因和數(shù)量、回購價格及資金來源合法有效，符合《上

市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》、《激勵

計劃》的規(guī)定，并履行了必要決策程序。因此，監(jiān)事會同意本次回購注銷部分限

制性股票事項。

  詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購

價格的公告》。

  本議案不需提交公司股東大會審議。

  （十二）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  經審核，監(jiān)事會審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，認為公司本

次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準

則》及相關規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公

司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司

本次會計政策變更。

  詳見本公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的

《東宏股份關于公司會計政策變更的公告》。

 本議案不需提交公司股東大會審議。

  備查文件：第四屆監(jiān)事會第二次會議決議。

  特此公告。

                         山東東宏管業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

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