怡達(dá)股份: 2022年度獨(dú)立董事述職報告（陳強(qiáng)）

               江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司

                 ——獨(dú)立董事 陳強(qiáng)

【資料圖】

各位股東：

  本人陳強(qiáng)，作為江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董

事會獨(dú)立董事，提名委員會的主任委員、戰(zhàn)略委員會的委員，在 2022 年度任職

期間，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及

《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在

真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨(dú)立意見，切實維護(hù)了公司和股

東特別是中小股東的利益，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專業(yè)性作用。現(xiàn)將

一、出席會議情況

召開的董事會，認(rèn)真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為

公司做出科學(xué)決策起到了積極的作用。在 2022 年度任職期間，我對提交董事會

的全部議案經(jīng)認(rèn)真審議，均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形。同時，公司對

于我的工作也給予了極大支持，沒有妨礙獨(dú)立董事做出獨(dú)立判斷的情況發(fā)生。

的具體情況如下：

                  董事出席董事會及股東大會的情況

                                    是否連續(xù)兩

        本報告期應(yīng)       以通訊方式       缺席董

              現(xiàn)場出席董       委托出席董     次未親自參 出席股東大

 董事姓名   參加董事會       參加董事會       事會次

               事會次數(shù)       事會次數(shù)      加董事會會  會次數(shù)

         次數(shù)           次數(shù)         數(shù)

                                      議

  陳強(qiáng)       8      8        0     0    0     否         5

二、發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見情況

  根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2022

年度任職期間，本人對公司下列有關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可或獨(dú)立意見：

                                               事前    獨(dú)立

董事會屆次     日期                    議案名稱

                                               認(rèn)可    意見

                    《關(guān)于聘請公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

                                               認(rèn)可

                    的事前認(rèn)可意見

                    《關(guān)于公司 2021 年度非經(jīng)營性資金占用及其

                    他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的議案》的事前認(rèn)       認(rèn)可

                    可意見

                    《關(guān)于公司 2021 年度利潤分配方案的議案》

                                                     同意

                    的獨(dú)立意見

                    《關(guān)于公司 2021 年度募集資金存放與使用情

                                                     同意

                    況的專項報告的議案》的獨(dú)立意見

第四屆董事會   2022 年 3   《關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)部控制自我評價報告

                                                     同意

 第四次會議    月 14 日    的議案》的獨(dú)立意見

                    《關(guān)于公司 2021 年度非經(jīng)營性資金占用及其

                    他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的議案》和公司對             同意

                    外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

                    《關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

                                                     同意

                    的獨(dú)立意見

                    《關(guān)于公司 2022 年度高級管理人員薪酬的議

                                                     同意

                    案》的獨(dú)立意見

                    《關(guān)于聘請公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

                                                     同意

                    的獨(dú)立意見

                    《關(guān)于 2022 年關(guān)聯(lián)方為公司新增銀行綜合授

                                               認(rèn)可

                    信提供擔(dān)保的議案》的事前認(rèn)可意見

第四屆董事會   2022 年 5   《關(guān)于辦理 2022 年關(guān)聯(lián)方為公司新增申請授

                                                     同意

 第七次會議    月 12 日    信提供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見

                    《關(guān)于為控股子公司辦理銀行授信提供擔(dān)保

                                                     同意

                    的議案》的獨(dú)立意見

                    《關(guān)于會計政策變更的議案》的獨(dú)立意見               同意

                    《關(guān)于會計估計變更的議案》的獨(dú)立意見               同意

第四屆董事會   2022 年 7

 第八次會議    月 28 日     2022 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方對上市

                    公司的非經(jīng)營性占用資金情況、公司對外擔(dān)保             同意

                    情況的獨(dú)立意見

                   《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃第二個解

第四屆董事會   2022 年 10 除限售期解除限售條件成就的議案》的獨(dú)立意              同意

 第九次會議    月 25 日 見

                   《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購               同意

                                           事前    獨(dú)立

董事會屆次     日期                議案名稱

                                           認(rèn)可    意見

               價格的議案》的獨(dú)立意見

               《關(guān)于辦理 2023 年關(guān)聯(lián)方為公司申請授信提

                                           認(rèn)可

               供擔(dān)保的議案》的事前認(rèn)可意見

               《關(guān)于辦理 2023 年關(guān)聯(lián)方為公司申請授信提

                                                 同意

               供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見

第四屆董事會   2022 年 12 《關(guān)于為全資子公司辦理銀行授信提供擔(dān)保

                                                 同意

 第十次會議    月5日      的議案》的獨(dú)立意見

               《關(guān)于為控股子公司辦理銀行授信提供擔(dān)保

                                                 同意

               的議案》的獨(dú)立意見

               《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)

                                                 同意

               的議案》的獨(dú)立意見

               《關(guān)于投資建設(shè)泰興怡達(dá)二期項目的議案》的

                                                 同意

               獨(dú)立意見

第四屆董事會   2022 年 12

                   《關(guān)于公司與泰興虹橋工業(yè)園區(qū)管理委員會

第十一次會議    月 14 日

                   簽訂<項目投資合同>的議案》及《關(guān)于設(shè)立全         同意

                   資子公司的議案》的獨(dú)立意見

三、專門委員會履職情況

按照公司《董事會提名委員會工作細(xì)則》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》的相

關(guān)要求，督促提名委員會對公司高級管理人員任職資格進(jìn)行審查，審議并通過公

司對擬聘任高級管理人員的提名，積極推動了公司持續(xù)快速的發(fā)展和核心團(tuán)隊的

建設(shè)，并積極了解公司的經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，對公司的戰(zhàn)略決策提出意見，

對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策事項進(jìn)行了討論，切實履行了董事會戰(zhàn)略委員會

委員的責(zé)任和義務(wù)。

四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

  （一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的要求完善公司信息披露管理制度；要求

公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及

時、公正。

  （二）按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；對于提交

董事會審議的議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在充分了解的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行

使表決權(quán)。

  （三）本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉

及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，

不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深了自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的

思想意識。

五、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，積極參加公司會議，通過與公司

經(jīng)理層、生產(chǎn)、財務(wù)等相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時了解公司各時期的生產(chǎn)運(yùn)行狀況

及財務(wù)情況。日常經(jīng)常通過電話、郵件等方式與公司董事、經(jīng)理層及相關(guān)人員保

持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各項重大事項的進(jìn)展情況。公司能夠按照國家現(xiàn)行有

關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，及時制訂和修訂公司治理的各

項規(guī)章制度，加強(qiáng)績效考核管理，確保各項制度有效實施。本人從所熟悉的專業(yè)

的角度，對公司的戰(zhàn)略發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、國家宏觀政策等方面提出建議，促

進(jìn)公司內(nèi)部管理工作規(guī)范運(yùn)行，努力規(guī)避各類潛在的經(jīng)營風(fēng)險。

六、培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況

  本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，

加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益

等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高

自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實加

強(qiáng)了對公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力。

七、其他

  本人作為公司的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照法律法規(guī)、

                      《公司章程》的規(guī)定和要求，

行使獨(dú)立董事的權(quán)利，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，切實發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，客觀公

正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良

好業(yè)績，盡力發(fā)揮獨(dú)立董事應(yīng)有的作用。公司董事會、管理層在我履行職責(zé)過程

中給予了積極有效的配合和支持，在此表示感謝。

                     獨(dú)立董事（簽字）：

                                     陳強(qiáng)

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標(biāo)簽： 述職報告 獨(dú)立董事