怡達股份: 2022年度獨立董事述職報告（陳強）

               江蘇怡達化學股份有限公司

                 ——獨立董事 陳強

【資料圖】

各位股東：

  本人陳強，作為江蘇怡達化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董

事會獨立董事，提名委員會的主任委員、戰略委員會的委員，在 2022 年度任職

期間，本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》以及

《公司章程》、《獨立董事制度》等相關法律、法規、規章的規定和要求，在

真審議董事會各項議案，對公司重大事項發表了獨立意見，切實維護了公司和股

東特別是中小股東的利益，較好的發揮了獨立董事的獨立性和專業性作用。現將

一、出席會議情況

召開的董事會，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為

公司做出科學決策起到了積極的作用。在 2022 年度任職期間，我對提交董事會

的全部議案經認真審議，均投出贊成票，沒有反對、棄權的情形。同時，公司對

于我的工作也給予了極大支持，沒有妨礙獨立董事做出獨立判斷的情況發生。

的具體情況如下：

                  董事出席董事會及股東大會的情況

                                    是否連續兩

        本報告期應       以通訊方式       缺席董

              現場出席董       委托出席董     次未親自參 出席股東大

 董事姓名   參加董事會       參加董事會       事會次

               事會次數       事會次數      加董事會會  會次數

         次數           次數         數

                                      議

  陳強       8      8        0     0    0     否         5

二、發表事前認可和獨立意見情況

  根據《公司章程》、《獨立董事制度》及其它法律、法規的有關規定，2022

年度任職期間，本人對公司下列有關事項發表了事前認可或獨立意見：

                                               事前    獨立

董事會屆次     日期                    議案名稱

                                               認可    意見

                    《關于聘請公司 2022 年度審計機構的議案》

                                               認可

                    的事前認可意見

                    《關于公司 2021 年度非經營性資金占用及其

                    他關聯資金往來情況匯總表的議案》的事前認       認可

                    可意見

                    《關于公司 2021 年度利潤分配方案的議案》

                                                     同意

                    的獨立意見

                    《關于公司 2021 年度募集資金存放與使用情

                                                     同意

                    況的專項報告的議案》的獨立意見

第四屆董事會   2022 年 3   《關于公司 2021 年度內部控制自我評價報告

                                                     同意

 第四次會議    月 14 日    的議案》的獨立意見

                    《關于公司 2021 年度非經營性資金占用及其

                    他關聯資金往來情況匯總表的議案》和公司對             同意

                    外擔保情況的獨立意見

                    《關于公司 2022 年度董事、監事薪酬的議案》

                                                     同意

                    的獨立意見

                    《關于公司 2022 年度高級管理人員薪酬的議

                                                     同意

                    案》的獨立意見

                    《關于聘請公司 2022 年度審計機構的議案》

                                                     同意

                    的獨立意見

                    《關于 2022 年關聯方為公司新增銀行綜合授

                                               認可

                    信提供擔保的議案》的事前認可意見

第四屆董事會   2022 年 5   《關于辦理 2022 年關聯方為公司新增申請授

                                                     同意

 第七次會議    月 12 日    信提供擔保的議案》的獨立意見

                    《關于為控股子公司辦理銀行授信提供擔保

                                                     同意

                    的議案》的獨立意見

                    《關于會計政策變更的議案》的獨立意見               同意

                    《關于會計估計變更的議案》的獨立意見               同意

第四屆董事會   2022 年 7

 第八次會議    月 28 日     2022 年半年度控股股東及其他關聯方對上市

                    公司的非經營性占用資金情況、公司對外擔保             同意

                    情況的獨立意見

                   《關于 2019 年限制性股票激勵計劃第二個解

第四屆董事會   2022 年 10 除限售期解除限售條件成就的議案》的獨立意              同意

 第九次會議    月 25 日 見

                   《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購               同意

                                           事前    獨立

董事會屆次     日期                議案名稱

                                           認可    意見

               價格的議案》的獨立意見

               《關于辦理 2023 年關聯方為公司申請授信提

                                           認可

               供擔保的議案》的事前認可意見

               《關于辦理 2023 年關聯方為公司申請授信提

                                                 同意

               供擔保的議案》的獨立意見

第四屆董事會   2022 年 12 《關于為全資子公司辦理銀行授信提供擔保

                                                 同意

 第十次會議    月5日      的議案》的獨立意見

               《關于為控股子公司辦理銀行授信提供擔保

                                                 同意

               的議案》的獨立意見

               《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務

                                                 同意

               的議案》的獨立意見

               《關于投資建設泰興怡達二期項目的議案》的

                                                 同意

               獨立意見

第四屆董事會   2022 年 12

                   《關于公司與泰興虹橋工業園區管理委員會

第十一次會議    月 14 日

                   簽訂<項目投資合同>的議案》及《關于設立全         同意

                   資子公司的議案》的獨立意見

三、專門委員會履職情況

按照公司《董事會提名委員會工作細則》、《董事會戰略委員會工作細則》的相

關要求，督促提名委員會對公司高級管理人員任職資格進行審查，審議并通過公

司對擬聘任高級管理人員的提名，積極推動了公司持續快速的發展和核心團隊的

建設，并積極了解公司的經營情況及行業發展狀況，對公司的戰略決策提出意見，

對公司長期發展戰略和重大決策事項進行了討論，切實履行了董事會戰略委員會

委員的責任和義務。

四、保護投資者權益方面所做的工作

  （一）持續關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所

創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》等法律、法規的要求完善公司信息披露管理制度；要求

公司嚴格執行信息披露的有關規定，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及

時、公正。

  （二）按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》等法律法規的要求履行獨立董事的職責；對于提交

董事會審議的議案進行認真審核，在充分了解的基礎上，獨立、客觀、審慎地行

使表決權。

  （三）本人積極學習相關法律、法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉

及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，

不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，加深了自覺保護社會公眾股東權益的

思想意識。

五、對公司進行現場調查的情況

號——創業板上市公司規范運作指引》的規定，積極參加公司會議，通過與公司

經理層、生產、財務等相關人員進行溝通，及時了解公司各時期的生產運行狀況

及財務情況。日常經常通過電話、郵件等方式與公司董事、經理層及相關人員保

持密切聯系，及時獲悉公司各項重大事項的進展情況。公司能夠按照國家現行有

關法律法規的要求，不斷完善公司內部治理結構，及時制訂和修訂公司治理的各

項規章制度，加強績效考核管理，確保各項制度有效實施。本人從所熟悉的專業

的角度，對公司的戰略發展、產品結構升級、國家宏觀政策等方面提出建議，促

進公司內部管理工作規范運行，努力規避各類潛在的經營風險。

六、培訓學習情況

  本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，

加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益

等相關法規的認識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，不斷提高

自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加

強了對公司和投資者合法權益的保護能力。

七、其他

  本人作為公司的獨立董事，嚴格按照法律法規、

                      《公司章程》的規定和要求，

行使獨立董事的權利，履行獨立董事的義務，切實發揮獨立董事的作用，客觀公

正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權益，為促進公司穩健經營，創造良

好業績，盡力發揮獨立董事應有的作用。公司董事會、管理層在我履行職責過程

中給予了積極有效的配合和支持，在此表示感謝。

                     獨立董事（簽字）：

                                     陳強

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標簽： 述職報告 獨立董事