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        世界今頭條!明星電力: 四川明星電力股份有限公司第十二屆董事會第八次會議決議公告

        2023-02-20 18:04:52 來源:證券之星

        證券代碼:600101   證券簡稱:明星電力    公告編號:2023-006

                  四川明星電力股份有限公司


        (相關資料圖)

              第十二屆董事會第八次會議決議公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

        誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承

        擔法律責任。

          四川明星電力股份有限公司(簡稱“公司”)第十二屆董事會第

        八次會議于 2023 年 2 月 20 日在公司會議室以現場結合視頻的方式召

        開,會議通知和會議資料已于 2023 年 2 月 16 日以電子郵件的方式向

        董事、監事和相關人員發出。會議由董事長張勇先生主持,全體董事

        和非獨立董事兼高級管理人員候選人出席了會議,公司監事和高級管

        理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規及公司《章

        程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案:

          一、審議通過了《關于補選第十二屆董事會非獨立董事候選人的

        議案》

          根據《公司法》和公司《章程》的相關規定,經提名委員會資格

        審查,董事會提名何浩先生為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人,

        任期自公司股東大會選舉通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之

        日止。

          公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

          表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

           本議案尚需提交公司股東大會審議。

           詳見公司同日發布于《中國證券報》《上海證券報》

                                 《證券日報》

        《證券時報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《四

        川明星電力股份有限公司關于補選第十二屆董事會非獨立董事候選

        人的公告》(公告編號:2023-007)。

           二、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

           根據董事長張勇先生提名,經提名委員會資格審查,董事會決定

        聘任何浩先生為公司總經理。任期自公司董事會審議通過之日起至第

        十二屆董事會任期屆滿之日止。

           公司獨立董事對聘任公司高級管理人員的事項發表了同意的獨

        立意見。

           表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

           詳見公司同日發布于《中國證券報》《上海證券報》

                                 《證券日報》

        《證券時報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《四

        川明星電力股份有限公司關于聘任公司總經理的公告》(公告編號:

                。

           三、審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

           董事會定于 2023 年 3 月 9 日召開 2023 年第一次臨時股東大會,

        股權登記日為 2023 年 3 月 1 日。

           表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。

           詳見公司同日發布于《中國證券報》《上海證券報》

                                 《證券日報》

        《證券時報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《四

        川明星電力股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

        知》(公告編號:2023-009)。

        四川明星電力股份有限公司董事會

        查看原文公告

        標簽: 明星電力 股份有限公司

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