簡訊：新瀚新材: 2022年度獨立董事工作報告（黃和發）

            江蘇新瀚新材料股份有限公司

                   （黃和發）

  本人黃和發在2022年度擔任江蘇新瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

(資料圖片)

立董事，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》的規

定和要求，在2022年年度工作中忠實履行獨立董事的職責，積極出席相關會議，認真

審議董事會各項議案，對公司重大事項發表了獨立意見，切實維護了公司的整體利益

和全體股東特別是中小股東的合法權益。現將2022年度履行職責情況述職如下：

  一、出席董事會和股東會的情況

  本人本著勤勉盡責的態度，參加公司召開的董事會并列席公司股東大會。

  自2022年1月1日至2022年12月31日，公司共召開董事會7次，本人親自出席董事會

會議7次，沒有連續兩次未親自出席會議的情況。在認真審議了提交董事會的全部議

案后，對審議事項均投了贊成票，沒有反對、棄權的情形。

  自2022年1月1日至2022年12月31日，公司共召開股東大會4次。本人列席4次。

  二、履行獨立董事職責的情況

  作為獨立董事，本人親自出席了第三屆董事會第二次會議、第三屆董事會第三

次會議、第三屆董事會第四次會議、第三屆董事會第五次會議、第三屆董事會第六

次會議、第三屆董事會第七次會議和第三屆董事會第八次會議，對會議所議事項均

簽署表決了意向。

  公司于2022年3月 12日召開第三屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于開展外匯

套期保值業務的議案》，本人作為獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  公司于2022年4月24日召開第三屆董事會第三次會議，審議并通過了《關于公司2021年

度利潤分配方案的議案》、《關于<2021年度內部控制自我評價報告>的議案》、《關于續

聘會計師事務所的議案》、《關于<2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》、

《關于公司董事2022年度薪酬方案的議案》、《關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案

的議案》、《關于2022年度日常關聯交易預計額度的議案》，本人作為獨立董事發表了

明確同意的獨立意見，其中《關于續聘會計師事務所的議案》、《關于2022年度日

常關聯交易預計額度的議案》發表了事前認可意見。另外，對關于《非經營性資金

占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明》和對外擔保情況說明發表了獨立意

見。

  公司于2022年 7月 15日召開第三屆董事會第四次會議，審議并通過了《關于公司變更

董事會秘書的議案》，本人作為獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  公司于2022年8月18日召開第三屆董事會第六次會議，審議并通過了《關于

<2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》，本人作為獨立董事發

表了明確同意的獨立意見。對關于2022年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金

往來情況的專項說明和2022年半年度對外擔保情況發表了獨立意見。

  公司于2022年10月25日召開第三屆董事會第七次會議，審議并通過了《關于使

用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，本人作為獨立董事發表了

明確同意的獨立意見。

  公司于2022年12月13日召開第三屆董事會第八次會議，審議并通過了《關于<江

蘇新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

和《關于<江蘇新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法>的議案》，本人作為獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  本人作為公司董事會審計委員會主任委員，2022年度召集、主持和參加公司董事

會專門委員會具體情況如下：

審議通過了《關于<2021年度審計委員會工作報告>的議案》、《關于<2021下半年

度內部審計工作報告>的議案》；2022年4月24日，參加了第三屆董事會審計委員會

《關于<2021年度財務決算報告>的議案》、《關于<2021年度內部控制自我評價報

告>的議案》、《關于<2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》、

《關于續聘會計師事務所的議案》和《關于<2022年度財務預算報告>的議案》 ；

過了《關于<2022年半年度報告>及其摘要的議案》和《關于<2022年半年度募集資

金存放與使用情況專項報告>的議案》；2022年10月25日，召開了第三屆董事會審

計委員會2022年第四次會議，會議審議通過了《關于<2022年三季度報告>的議

案》。

  本人作為公司薪酬與考核委員會委員和提名委員會委員，2022年度參加公司薪

酬與考核委員會和提名委員會的具體情況如下：

審議通過了《關于公司董事2022年度薪酬方案的議案》、《關于公司高級管理人

員2022年度薪酬方案的議案》和《關于<2021年度薪酬與考核委員會工作報告>的

議案》；

通過了《關于<2021年度提名委員會工作報告>的議案》；2022年7月15日，召開

了第三屆董事會提名委員會2022年第二次會議，審議通過了《關于公司變更董事

會秘書的議案》。

審議通過了《關于<江蘇新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃

（草案）>及其摘要的議案》和《關于<江蘇新瀚新材料股份有限公司2022年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。

  三、對公司進行現場調查的情況

  作為公司董事會獨立董事，本人對公司進行了現場考察，深入了解了公司的

內部控制和財務狀況，發揮本人會計專業優勢，重點對公司的經營狀況、管理情

況、內部控制制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況進行了檢查，及時獲

悉公司各重大事項的進展情況。

  四、在保護投資者權益方面所做的其他工作

  作為公司獨立董事，2022年度任職期間，認真審閱會議議案，深入了解公司的

生產經營，內部控制等制度的完善及執行情況，對涉及公司治理、重大事項決策、

財務管理和關聯交易等進行了積極監督。對公司定期報告及其它有關事項等做出

了客觀、公正的判斷。監督核查公司信息披露的真實性、準確性、及時性和完整

性，切實保護公眾股股東的利益。謹慎地使用獨立董事權利，切實維護公司和全

體股東的合法權益。

  為提高履職能力，本人認真學習中國證監會和深圳證券交易所新頒布的各項法

規、制度，加深對規范公司法人治理和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理

解，不斷提高自己的專業水平和執業勝任能力，為公司的科學決策和風險防范提供

意見和建議，促進公司進一步規范運作，保護股東權益。

  五、履行獨立董事特別職權的情況

股東大會，沒有發生提議解聘會計師事務所的情況，也沒有獨立聘請外部審計機構

和咨詢機構對公司的具體事項進行審計和咨詢。

程》的規定和要求行使獨立董事的權利，履行獨立董事的義務，切實發揮獨立董事

的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權益，為公司持續、穩定、健康發展

貢獻力量。

  特此報告。

                            獨立董事：黃和發

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標簽： 工作報告 獨立董事