世界短訊！卓錦股份: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：688701     證券簡(jiǎn)稱：卓錦股份             公告編號(hào)：2023-010

           浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月6日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 3 月 6 日   14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司（杭州市拱墅區(qū)紹興路 536 號(hào)浙

江三立時(shí)代廣場(chǎng) 7 樓）大會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 6 日

               至 2023 年 3 月 6 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

       度的議案》

    上述議案 1、議案 2 已經(jīng)公司于 2023 年 2 月 17 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十

三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 18 日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      A股      688701   卓錦股份      2023/2/28

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、

授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手

續(xù)。法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法

人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)

委托書(shū)（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上

請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

方式辦理登記的，須在 2023 年 2 月 28 日 16:00 前送達(dá)。

江三立時(shí)代廣場(chǎng) 7 樓）董事會(huì)辦公室。

理登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司（杭州市拱墅區(qū)紹興路 536 號(hào)浙江三

立時(shí)代廣場(chǎng) 7 樓）董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0571-86897252

電子郵箱：zoneking@zone-king.com

聯(lián)系人：朱仝

  特此公告。

                              浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)       非累積投票議案名稱        同意     反對(duì)    棄權(quán)

          機(jī)構(gòu)授信額度的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)