世界今日報丨方正證券: 第四屆董事會第二十七次會議決議公告

證券代碼：601901      證券簡稱：方正證券       公告編號：2023-003

【資料圖】

              方正證券股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  公司第四屆董事會第二十七次會議于 2023 年 2 月 17 日以現場、視頻與電話相結

合的方式召開，現場會議設在北京市朝陽區朝陽門南大街 10 號兆泰國際中心 A 座 19

層會議室。本次會議的通知和會議資料于 2023 年 2 月 16 日以電子郵件方式發出，全

體董事一致同意豁免本次會議的通知期限。本次會議由董事長施華先生召集和主持，

應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名（施華先生、何亞剛先生、李巖先生視頻參會，

宋洪軍先生現場參會，張路先生、胡濱先生、曹詩男女士、林鐘高先生、呂文棟先生因

工作原因以電話方式參會），公司 3 名監事、董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、

召開程序符合《公司法》、公司《章程》的有關規定。

  經審議，本次會議形成如下決議：

  一、審議通過了《關于補選董事會專門委員會成員的議案》

  董事會同意補選宋洪軍先生和張路先生為董事會戰略發展委員會委員；林鐘高先

生為董事會審計委員會委員、提名委員會委員；李巖先生為董事會薪酬與考核委員會

委員。其中，經董事會審計委員會選舉并經董事會批準，林鐘高先生擔任董事會審計

委員會主任委員。

  補選后，公司第四屆董事會戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與

考核委員會成員具體如下：

  主任委員：施華；委員：何亞剛、宋洪軍、張路、呂文棟

  主任委員：林鐘高；委員：胡濱、曹詩男

  主任委員：呂文棟；委員：何亞剛、林鐘高

  主任委員：曹詩男；委員：李巖、呂文棟

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》

  根據《公司法》、公司《章程》

               《董事會提名委員會工作細則》的有關規定，經公司

董事長和執行委員會分別提名，并經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任公司董

事李巖先生為執行委員會委員、副總裁、財務負責人、董事會秘書（簡歷詳見附件），

任期與公司第四屆董事會一致。

  公司董事、執行委員會主任何亞剛先生不再代行財務負責人職責；因暫未取得上

海證券交易所董事會秘書任職資格，李巖先生承諾參加最近一期上海證券交易所董事

會秘書任前培訓，并在取得任職資格后正式履職，在此之前，何亞剛先生仍將繼續履

行公司董事會秘書職責。

  獨立董事發表獨立意見如下：公司對擬任高級管理人員的提名、審核及聘任程序

符合法律法規和公司《章程》的相關規定。經審核個人履歷相關資料，李巖先生具備

擔任相關職務的履職能力，符合證券公司高級管理人員的任職條件。因此，我們同意

董事會聘任李巖先生為公司執行委員會委員、副總裁、財務負責人、董事會秘書。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過了《關于修訂公司<高級管理人員薪酬與考核管理辦法>的議案》

  董事會同意修訂公司《高級管理人員薪酬與考核管理辦法》。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0，棄權 0 票。

  特此公告。

                               方正證券股份有限公司董事會

附件：

               李巖先生簡歷

  李巖先生，1974年9月出生，研究生學歷，碩士學位。曾在中國平安保險（集團）

股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司任職；歷任平安證券股份有限公司財

務企劃部副總經理、財務企劃部總經理、財務總監、總經理助理兼首席財務官；曾任

花樣年集團（中國）有限公司首席運營官、平安理財有限責任公司財務總監；曾任北

大方正集團有限公司總裁特別助理。2023年1月至今任公司董事。

  李巖先生與方正證券股份有限公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有

直接或間接持有方正證券股份有限公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的

處罰和證券交易所懲戒。

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