金石資源: 金石資源集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

         金石資源集團股份有限公司獨立董事

   關于第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  金石資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議

于 2023 年 2 月 16 日召開。根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股

票上市規則》、《金石資源集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及

《金石資源集團股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的

規定，作為公司的獨立董事，本著謹慎性原則，我們認真審閱了本次會議的相關

資料，基于獨立判斷的立場，現就會議審議相關事項發表獨立意見如下：

  一、《關于聘任王福良先生為公司總經理的議案》的獨立意見

  公司總經理的提名和聘任程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》

的規定，程序合法有效；經審閱其教育背景、個人履歷，不存在《公司法》

                                《上海

證券交易所股票上市規則》及《公司章程》所規定不得擔任上市公司高級管理人

員的情形，任職資格符合相關規定，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于

公司的發展；本次聘任程序符合《公司法》

                  《公司章程》的有關規定，不存在損害

公司及其他股東利益的情形。我們一致同意聘任王福良先生為公司總經理，任期

自本次董事會審議通過之日起至公司本屆董事會屆滿之日止。

  二、《關于向內蒙古包鋼金石選礦有限責任公司出售兩條中試線的議案》的

獨立意見

  本次交易已聘請資產評估機構對標的資產進行了評估并出具評估報告，資產

評估機構具有獨立性，其對標的資產進行評估符合客觀、公正、獨立的原則和要

求，具有充分的獨立性和專業性；上述關聯交易事項履行了相關法律、法規和《公

司章程》規定的程序；上述資產轉讓事項符合公司經營發展需要，符合本公司及

全體股東的整體利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為金石資源集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十四

次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事（簽名）：

         程惠芳           王 軍

            王紅雯        馬笑芳

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標簽： 獨立董事