快消息！金石資源: 金石資源集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

 證券代碼：603505     證券簡稱：金石資源       公告編號：2023-004

             金石資源集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

        第四屆董事會第十四次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   金石資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會

議于 2023 年 2 月 11 日以直接送達(dá)、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出會議通知，

會議于 2023 年 2 月 16 日在公司總部會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出

席的董事 8 人，實(shí)際出席的董事 8 人。本次會議由董事長王錦華先生主持，公司

部分高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過了如下議案：

   根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營管理需要，

經(jīng)公司董事長王錦華先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核通過，公司董事會決

定聘任王福良先生為公司總經(jīng)理，任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董

事會任期屆滿之日止，同時(shí)王福良先生不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)。

   表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告》（公告編號：

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

的議案》；

  公司擬將投資的兩條中試線出售給內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司（以下

簡稱“包鋼金石”），交易金額共計(jì)人民幣 9,089,297.20 元（含稅）。因公司董事

王福良及高管蘇寶剛分別在包鋼金石擔(dān)任董事及經(jīng)理，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  公司董事會認(rèn)為，本次出售資產(chǎn)符合公司經(jīng)營需要，交易完成后將增加公司

日常流動資金，符合公司及全體股東、特別是中小股東利益。同意本議案并授權(quán)

公司管理層辦理具體相關(guān)事宜。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事王福良先生已回避表決。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告

編號：2023-007）。

  公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

  特此公告。

                            金石資源集團(tuán)股份有限公司

                                   董 事 會

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