上海機(jī)電: 上海機(jī)電2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件_今日?qǐng)?bào)

  上海機(jī)電股份有限公司

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    二○二三年三月一日

一、公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)注意事項(xiàng)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

二、公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

三、關(guān)于推選公司董事的議案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

上海機(jī)電股份有限公司              2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件

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   為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，保證大會(huì)順利進(jìn)行，根據(jù)《上市公司股東

大會(huì)規(guī)范意見》及本公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》，特制定本注意事項(xiàng)。

召開股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

真履行《公司章程》中規(guī)定的職責(zé)。

后，按登記的先后順序依次上臺(tái)發(fā)言。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過(guò)十

人時(shí)安排持股數(shù)多的前十位股東發(fā)言。每一位股東發(fā)言不超過(guò)兩次，每次發(fā)言不

超過(guò)三分鐘。在進(jìn)行大會(huì)表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。

出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)；大會(huì)的特別決議由出席股

東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；大會(huì)的關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方股東回避

表決；選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制。股東每一股份享有一票表

決權(quán)。

不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

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              主持人   萬(wàn)忠培         副董事長(zhǎng)

序號(hào)                  內(nèi)       容

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             關(guān)于推選董事的議案

各位股東：

   張銘杰先生、王小弟先生、傅海鷹先生已辭任公司董事。

   公司十屆十二次董事會(huì)推選劉平先生、莊華先生為上海機(jī)電股份

有限公司第十屆董事會(huì)董事候選人。

   公司十屆十三次董事會(huì)推選衛(wèi)旭東先生為上海機(jī)電股份有限公司

第十屆董事會(huì)董事候選人。

   以上議案請(qǐng)各位股東審議。

附：簡(jiǎn)歷

  劉平先生：1970 年出生，工學(xué)碩士。曾任上海紡織控股（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部

常務(wù)副經(jīng)理，上海龍頭股份有限公司副總經(jīng)理，上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公

司商業(yè)事業(yè)部副總經(jīng)理，上海紡織控股（集團(tuán)）公司副總會(huì)計(jì)師，上海紡織（集

團(tuán)）有限公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，上海紡織控股（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)總

監(jiān)，上海紡織（集團(tuán)）有限公司副總裁，長(zhǎng)寧區(qū)委常委、委員、副區(qū)長(zhǎng)，光明食

品（集團(tuán)）有限公司董事、總裁。現(xiàn)任上海電氣集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、總

裁，上海電氣控股集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)。

  莊華先生：1971 年出生，工商管理碩士。曾任上海日立電器有限公司市場(chǎng)部

部長(zhǎng)，上海海立中野冷機(jī)有限公司副總經(jīng)理，上海海立集團(tuán)貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，

上海日立電器有限公司采購(gòu)中心總監(jiān)、副總裁，上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任上海機(jī)電股份有限公司總經(jīng)理、法定代表人。

  衛(wèi)旭東先生：1975 年出生，會(huì)計(jì)學(xué)碩士。曾任上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司財(cái)務(wù)

部部長(zhǎng)，上海電氣電站集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總裁助理、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；上海電

氣電站設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、副總裁。

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標(biāo)簽： 上海機(jī)電 臨時(shí)股東大會(huì)