西部黃金: 西部黃金股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議公告

證券代碼：601069         證券簡稱：西部黃金           編號：2023-003

              西部黃金股份有限公司

       第四屆董事會第三十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  西部黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 3 日以直接送達

和電子郵件方式向全體董事、監事、高級管理人員發出第四屆董事會第三十次會

議的通知，并于 2023 年 2 月 15 日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式

召開。會議由董事長何建璋先生主持，應參會董事 8 名，實際參會董事 8 名，公

司全體董事在充分了解會議內容的基礎上參加了表決。公司監事和高級管理人員

列席了會議，會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會

議所作決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  具體公告內容詳見公司刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》

及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號：2023-005）。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體公告內容詳見公司刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》

及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號：2023-005）。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議通過。

  具體公告內容詳見公司刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》

及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號：2023-006）。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  關聯董事何建璋先生、劉俊先生、唐向陽先生回避表決。

  本議案需提交股東大會審議通過。

  具體公告內容詳見公司刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》

及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號：2023-007）。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                                西部黃金股份有限公司董事會

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標簽： 西部黃金 股份有限公司