精華制藥: 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十三次會議相關(guān)議案的獨立意見

        精華制藥集團(tuán)股份有限公司獨立董事

【資料圖】

    關(guān)于第五屆董事會第十三次會議相關(guān)議案的

               獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司

獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，作為精華制藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）

獨立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會第十三次會議相關(guān)議案發(fā)表如下意見：

  一、公司獨立董事的事前認(rèn)可意見

  獨立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：公司已將上述事項事先與我們進(jìn)行了溝通，

我們聽取了有關(guān)人員的匯報，我們一致認(rèn)為：天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格，工作嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允、獨立，較好地履行了雙方所

規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求

的情形。續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，符

合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，不

存在損害公司和股東利益的情形。

  因此，我們同意公司聘任天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022

年度審計機(jī)構(gòu)，并提交第五屆董事會第十三次次會議審議。

  二、公司獨立董事的獨立意見

  公司擬續(xù)聘的財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證

券業(yè)從業(yè)資格，曾先后為多家上市公司及擬上市公司提供審計服務(wù)，具備為上市

公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的需要，獨立對公

司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。同時，天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司近五年

度財務(wù)審計過程中，較好的完成了相關(guān)審計工作，續(xù)聘有利于保證公司審計業(yè)務(wù)

的連續(xù)性。

  我們一致同意續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計

機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

獨立董事：王煦、馮巧根、馬玲

   二〇二三年二月十四日

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標(biāo)簽： 獨立董事 精華制藥