克明食品: 獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事宜事前認可意見和獨立意見-天天要聞

         陳克明食品股份有限公司獨立董事

【資料圖】

關于第六屆董事會第七次會議相關事宜的事前認可意見和

               獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規的相關

規定，作為公司的獨立董事，基于客觀獨立判斷的立場，現就第六屆董事會第七

次會議的相關事項發表如下意見：

  一、關于租賃關聯方不動產的事前認可意見和獨立意見

  事前認可意見：公司本次租賃湖南夢慧眷的不動產，系正常商業交易行為，

符合公司整體利益。上述交易符合相關法律、法規的有關規定，符合公司全體股

東的利益，不會影響公司正常的生產經營活動及上市公司的獨立性，不存在損害

公司及其他中小股東的利益的情形，我們同意將上述事項提交給公司第六屆董事

會第七次會議審議。

  獨立意見：公司該項關聯交易屬于正常的商業交易行為，是基于公司經營發

展的需要，在公平、公正、互利的基礎上進行的，不會損害本公司及中小股東的

利益，不會對公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生重大的影響，對公司的

獨立性亦不構成重大影響，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》等制度

的有關規定。

                  獨立董事：趙憲武、劉昊宇、馬勝輝、王闖

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標簽： 相關事宜 獨立董事