全球快消息！雄韜股份: 2023年第一次臨時股東大會會議決議公告

股票代碼：002733              股票簡稱：雄韜股份              公告編號：2023-013

              深圳市雄韜電源科技股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要內容提示：

   一、 會議召開和出席情況

   （一）

     、會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:30。

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 2 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網

絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深

圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 2 日 9:15 至 2023

年 2 月 2 日 15:00 的任意時間。

份大會議室。

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （二）、會議的出席情況

占公司股本總額的 32.7064％。其中：出席本次現場會議的股東（代理人）共 2 人，代表

股份 124,108,339 股，占公司股本總額的 32.3018％。根據深圳證券信息有限公司提供的

數據，通過網絡投票的股東 11 人，代表股份 1,554,559 股，占公司股本總額的 0.4046％。

公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 12 人，代表股份 1,554,659 股，占公司股本總

額的 0.4046％。

議。出席本次會議的人員資格符合《公司法》、

                    《證券法》、

                         《上市公司股東大會規則（2016

年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》

的規定，有權出席本次會議。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下：

   表決結果：

   同意股份數 125,612,499 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9599%。

   其中中小投資者同意股份數：1,504,260 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決

股份總數的 96.7582%。

   張華農先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起

生效，任期為三年。

   同意股份數 125,653,500 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

   其中中小投資者同意股份數：1,545,261 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決

股份總數的 99.3955%。

   徐可蓉女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起

生效，任期為三年。

  同意股份數 125,653,501 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數：1,545,262 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決

股份總數的 99.3956%。

  趙小麗女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起

生效，任期為三年。

  同意股份數 125,653,501 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數：1,545,262 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決

股份總數的 99.3956%。

  羅賢旭先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起

生效，任期為三年。

  同意股份數 125,653,501 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數：1,545,262 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決

股份總數的 99.3956%。

  唐濤先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生

效，任期為三年。

  同意股份數 125,653,501 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數：1,545,262 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決

股份總數的 99.3956%。

  何天龍先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起

生效，任期為三年。

  表決結果：

  同意股份數 125,612,499 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9599%。

  其中中小投資者同意股份數 1,504,260 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決股

份總數的 96.7582%。

  張華先生當選為公司第五屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效，

任期為三年。

  同意股份數 125,653,501 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數 1,545,262 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決股

份總數的 99.3956%。

  馮艷芳女士當選為公司第五屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生

效，任期為三年。

  同意股份數 125,653,502 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數 1,545,263 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決股

份總數的 99.3956%。

  馮紹津女士當選為公司第五屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生

效，任期為三年。

  表決結果：

  同意股份數 125,653,501 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數 1,545,262 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決股

份總數的 99.3956%。

  羅曉燕女士當選為公司第五屆監事會非職工代表監事，自本次股東大會審議通過之

日起生效，任期為三年。

  同意股份數 125,653,501 股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數 1,545,262 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決股

份總數的 99.3956%。

  韓哲先生當選為公司第五屆監事會非職工代表監事，自本次股東大會審議通過之日

起生效，任期為三年。

  表決結果：同意 124,473,187 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.0533％；反對

認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中 小 股 東 總 表 決 情 況： 同 意 364,948 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

                            ；

  表決結果：同意 125,636,098 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9787％；反對

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中 小 股東 總表 決情 況 ：同 意 1,527,859 股， 占出 席 會議 的中 小股 東所 持 股份 的

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

                                  ；

  表決結果：同意 125,636,098 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9787％；反對

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中 小 股東 總表 決情 況 ：同 意 1,527,859 股， 占出 席 會議 的中 小股 東所 持 股份 的

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：同意 125,638,398 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9805％；反對

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中 小 股東 總表 決情 況 ：同 意 1,530,159 股， 占出 席 會議 的中 小股 東所 持 股份 的

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  廣東信達律師事務所出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召

集、召開程序符合《公司法》、

             《股東大會規則》、

                     《股東大會網絡投票實施細則》等法律、

法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；

本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

  四、備查文件

   《廣東信達律師事務所關于深圳市雄韜電源科技股份有限公 2023 年第一次臨時股

東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                      深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 雄韜股份