永泰運: 永泰運化工物流股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見 世界新資訊

            永泰運化工物流股份有限公司

    獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  永泰運化工物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會

議審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》《關于聘任財務總監的議案》等，

根據《公司法》

      《上市公司獨立董事規則》

                 《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件及《公司

章程》有關規定，作為公司獨立董事，我們本著認真、負責的態度，基于獨立、

審慎、客觀的立場，經過審閱相關資料，發表獨立意見如下：

  一、關于審議《關于聘任董事會秘書的議案》

  經審議，我們認為：通過對韓德功先生的教育背景、工作經歷等情況進行審

核，韓德功先生具備作為公司董事會秘書所需的專業知識和能力，能夠勝任相關

崗位職責要求，其任職資格、聘任程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》

的有關規定，不存在被中國證監會確定為市場禁入或者禁入尚未解除的情況，不

存在被證券交易所宣布為不適當人選的情況。因此，我們同意公司關于聘任董事

會秘書事項。

  二、關于審議《關于聘任財務總監的議案》

  經審議，我們認為：通過對夏俊清先生的教育背景、工作經歷等情況進行審

核，夏俊清先生具備作為公司財務總監所需的專業知識和能力，能夠勝任相關崗

位職責要求，其任職資格、聘任程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》

的有關規定，不存在被中國證監會確定為市場禁入或者禁入尚未解除的情況，不

存在被證券交易所宣布為不適當人選的情況。因此，我們同意公司關于聘任財務

總監事項。

  (以下無正文)

(本頁無正文，為《永泰運化工物流股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第

四次會議相關事項的獨立意見》的簽字頁)

  楊華軍：

  王曉萍：

  陳呂軍：

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標簽： 獨立董事 股份有限公司