環(huán)球焦點！豪邁科技: 2023年第一次臨時股東大會決議的公告

證券代碼：002595             證券簡稱：豪邁科技         公告編號：2023-001

(資料圖片僅供參考)

                山東豪邁機械科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

一、會議召開和出席情況

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年1月6日（周五）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年1月6日

     通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年1月6日上午9:15—9:25、9:30

—11:30和下午13:00—15:00；

     通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年1月6日上午9:15至下午15:00期

間的任意時間。

（1）現(xiàn)場會議出席情況

     本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人共12人，代表股份372,882,648股，占公司

有效表決權(quán)股份總數(shù)的46.6103%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況

     通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共計5人，代表股份26,065,313股，占公司有效表決

權(quán)股份總數(shù)的3.2582%。

   合計參加本次股東大會的股東人數(shù)為17人，代表股份398,947,961股，占公司有效表決權(quán)股

份總數(shù)的49.8685%。

（3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%

以上股份以外的股東）情況

   參加投票的中小投資者為11人，代表股份43,523,262股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的北京德和衡律師事務(wù)所律師出席或列席

了會議。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求和《公司章

程》的規(guī)定。

二、議案審議表決情況

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)審議通過如下議案：

   表決結(jié)果：同意43,568,262股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）

的比例為100.00%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例

為0.00%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例為0.00%。

該議案獲通過。

   其中，中 小投資者 同意43,523,262 股，占 出席本 次股東大 會中小 投資者 表決權(quán) 總數(shù)的

本次股東大會中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.00%。

   回避表決情形：關(guān)聯(lián)股東回避表決。

   表決結(jié)果：同意398,947,961股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）

的比例為100.00%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例

為0.00%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例為0.00%。

該議案獲通過。

   其中，中 小投資者 同意43,523,262 股，占 出席本 次股東大 會中小 投資者 表決權(quán) 總數(shù)的

本次股東大會中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.00%。

三、律師出具的法律意見

  律師事務(wù)所名稱：北京德和衡律師事務(wù)所

  律師姓名：馬龍飛、王智

  法律意見書的結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資

格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                            山東豪邁機械科技股份有限公司

                                  董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 豪邁科技