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        航發(fā)動力: 中國航發(fā)動力股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

        2023-01-06 18:09:12 來源:證券之星

                中國航發(fā)動力股份有限公司獨立董事

          關(guān)于公司第十屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

          根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》


        (資料圖)

                            《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

        和《中國航發(fā)動力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為中國航發(fā)動力股份

        有限公司(以下簡稱公司)的獨立董事,本著獨立客觀判斷的原則,現(xiàn)就公司第

        十屆董事會第十九次會議所審議的相關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下:

          一、《關(guān)于 2023 年度與實際控制人及其關(guān)聯(lián)方之持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

          因公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點,生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的合格原材料供應(yīng)商、產(chǎn)品用戶

        大部分為中國航空工業(yè)集團有限公司、中國航空發(fā)動機集團有限公司(以下簡稱

        中國航發(fā))控制的下屬單位(不包括公司及公司下屬子公司)。中國航發(fā)及其控

        制的下屬單位為公司關(guān)聯(lián)方,公司預(yù)計在 2023 年度將與中國航發(fā)及其下屬單位

        發(fā)生一定數(shù)量的關(guān)聯(lián)交易。由于該等關(guān)聯(lián)交易涉及關(guān)聯(lián)方較多,關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容較

        多,且為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所必須,要經(jīng)常訂立新的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。為了方便信

        息披露及監(jiān)管部門的審核以及提高決策效率,公司擬依據(jù)提交本次董事會審議的

        關(guān)聯(lián)交易原則,就持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易與各關(guān)聯(lián)方簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

          上述關(guān)聯(lián)交易的定價原則合理、公允,遵守了自愿、等價、有償?shù)脑瓌t,不

        存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易是由我國航空工業(yè)體系

        的現(xiàn)實狀況所決定的,可以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的有序進行,符合公司長遠(yuǎn)發(fā)

        展和全體股東的利益,將能為公司業(yè)務(wù)收入及利潤增長作出相應(yīng)的貢獻,對公司

        持續(xù)經(jīng)營能力及當(dāng)期財務(wù)狀況無不良影響。該項議案的審議及表決程序符合《中

        華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《中國航發(fā)動力股份有限公司章程》

        的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事在表決時進行了回避。我們同意將該項議案提交公司股東大會

        審議。

          二、《關(guān)于 2023 年度對外擔(dān)保的議案》

          本次對外擔(dān)保的被擔(dān)保方為公司控制的下屬子公司,其生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況

        正常,該等擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要,公司對外擔(dān)保的決策

        程序合法、合理;該等對外擔(dān)保沒有損害公司及公司股東的利益。

          三、《關(guān)于下屬子公司中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司擬轉(zhuǎn)讓其他上市公司股

        票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

          本次中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司擬通過大宗交易方式向中國航發(fā)資 產(chǎn)管理

        有限公司轉(zhuǎn)讓所持中國航發(fā)動力控制股份有限公司股票,系為為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、

        提升科研生產(chǎn)能力,符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理需求,不存在影響公司生產(chǎn)經(jīng)營

        的情況。本次交易對價系根據(jù)市場價格確定,不低于交易當(dāng)日的前一交易日航發(fā)

        控制股票收盤價的 90%,定價原則符合深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,定價公允。

        該項議案的審議及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事已回

        避表決。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

                       (以下無正文)

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        標(biāo)簽: 獨立董事 股份有限公司

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