航發動力: 中國航發動力股份有限公司獨立董事關于公司第十屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

        中國航發動力股份有限公司獨立董事

  關于公司第十屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

(資料圖)

                    《上海證券交易所股票上市規則》

和《中國航發動力股份有限公司章程》的有關規定，我們作為中國航發動力股份

有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，本著獨立客觀判斷的原則，現就公司第

十屆董事會第十九次會議所審議的相關議案發表獨立意見如下：

  一、《關于 2023 年度與實際控制人及其關聯方之持續性關聯交易的議案》

  因公司所生產產品的特點，生產產品所需要的合格原材料供應商、產品用戶

大部分為中國航空工業集團有限公司、中國航空發動機集團有限公司（以下簡稱

中國航發）控制的下屬單位（不包括公司及公司下屬子公司）。中國航發及其控

制的下屬單位為公司關聯方，公司預計在 2023 年度將與中國航發及其下屬單位

發生一定數量的關聯交易。由于該等關聯交易涉及關聯方較多，關聯交易內容較

多，且為公司日常生產經營所必須，要經常訂立新的關聯交易協議。為了方便信

息披露及監管部門的審核以及提高決策效率，公司擬依據提交本次董事會審議的

關聯交易原則，就持續性關聯交易與各關聯方簽署關聯交易協議。

  上述關聯交易的定價原則合理、公允，遵守了自愿、等價、有償的原則，不

存在損害公司及其他股東合法權益的情形。上述關聯交易是由我國航空工業體系

的現實狀況所決定的，可以保證公司生產經營工作的有序進行，符合公司長遠發

展和全體股東的利益，將能為公司業務收入及利潤增長作出相應的貢獻，對公司

持續經營能力及當期財務狀況無不良影響。該項議案的審議及表決程序符合《中

華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國航發動力股份有限公司章程》

的規定，關聯董事在表決時進行了回避。我們同意將該項議案提交公司股東大會

審議。

  二、《關于 2023 年度對外擔保的議案》

  本次對外擔保的被擔保方為公司控制的下屬子公司，其生產經營及財務狀況

正常，該等擔保屬于公司生產經營和資金合理利用的需要，公司對外擔保的決策

程序合法、合理；該等對外擔保沒有損害公司及公司股東的利益。

  三、《關于下屬子公司中國航發南方工業有限公司擬轉讓其他上市公司股

票暨關聯交易的議案》

  本次中國航發南方工業有限公司擬通過大宗交易方式向中國航發資 產管理

有限公司轉讓所持中國航發動力控制股份有限公司股票，系為為優化資產結構、

提升科研生產能力，符合公司的戰略發展和管理需求，不存在影響公司生產經營

的情況。本次交易對價系根據市場價格確定，不低于交易當日的前一交易日航發

控制股票收盤價的 90%，定價原則符合深圳證券交易所的相關規定，定價公允。

該項議案的審議及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規定，關聯董事已回

避表決。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

               （以下無正文）

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標簽： 獨立董事 股份有限公司