天天新動(dòng)態(tài)：申萬宏源: 臨2022-99：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000166    證券簡(jiǎn)稱：申萬宏源      公告編號(hào)：臨2022-99

【資料圖】

            申萬宏源集團(tuán)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     重要提示

     一、會(huì)議召開和出席情況

     （一）會(huì)議召開情況

     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月29日14:30。

     （2）A股網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間

為：2022年12月29日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

室。

式。

等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

     （二）會(huì)議出席情況

     出 席 本 次 會(huì) 議 的 股 東 及 股 東 代 理 人 50 位 ， 代 表 股 份 數(shù)

席 本 次 會(huì) 議 的 A 股 股 東 及 股 東 代 理 人 49 位 ， 代 表 股 份 數(shù)

會(huì)議的 H 股股東及股東代理人 1 位，代表股份數(shù) 89,589,658 股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3578%。

     A 股中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合

計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）及股東代理人計(jì) 46

位，代 表股 份數(shù) 2,807,621,532 股 ，占 公司有 表決 權(quán)股 份總 數(shù)的

     出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 4 位，代表股份數(shù)

     通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 46 位，代表股份數(shù) 3,019,363,521 股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的 12.0582%。

          因疫情原因，部分董事、監(jiān)事以視頻方式出席本次股東大會(huì)。

          (1)公司在任董事 10 位，出席 8 位，張宜剛董事和楊小雯獨(dú)立董

       事因工作原因未能出席本次會(huì)議；

          (2)公司在任監(jiān)事 5 位，出席 5 位；

          (3)董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

          公司聘請(qǐng)的律師及香港中央證券登記有限公司相關(guān)人員出席本

       次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

          二、議案審議表決情況

          本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行記名投票

       表決。本次會(huì)議議案為非累積投票議案，均獲得通過。具體如下：

                                同意                     反對(duì)                   棄權(quán)            是否

議案       議案       股東

                                                                                          獲得

編碼       名稱       類型                    比例                    比例                比例

                           票數(shù)                      票數(shù)                  票數(shù)                 通過

                                        （%）                   （%）               （%）

       《關(guān)于修訂<

                  A股   15,635,020,525   99.9984    243,470    0.0016   13,000    0.0001

       申 萬 宏 源集

       團(tuán) 股 份 有限

       公 司 董 事會(huì)

       議事規(guī)則>的

                  合計(jì)   15,724,030,183   99.9947    823,470    0.0052   13,000    0.0001

       議案》

       《關(guān)于修訂<

                  A股   15,635,027,525   99.9984    236,470    0.0015   13,000    0.0001

       申 萬 宏 源集

       團(tuán) 股 份 有限

       公 司 募 集資

       金管理制度>

                  合計(jì)   15,724,037,183   99.9947    816,470    0.0052   13,000    0.0001

       的議案》

       《 關(guān) 于 選舉   A股   15,629,582,931   99.9636   5,681,064   0.0363   13,000    0.0001

       公 司 董 事的

       議案》（邵亞

       樓先生）            15,715,622,203   99.9412   9,231,450   0.0587   13,000    0.0001

                  合計(jì)

          董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董

 事總數(shù)的二分之一。

       議案 1.00《關(guān)于修訂<申萬宏源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)

 則>的議案》為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

 的三分之二以上通過。

       三、A 股中小股東表決情況

       A 股中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合

 計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

                             同意                    反對(duì)                棄權(quán)

議案          議案

編碼          名稱                    比例                    比例                比例

                        票數(shù)                    票數(shù)                 票數(shù)

                                  （%）                   （%）               （%）

       《關(guān)于修訂<申萬宏

       源集團(tuán)股份有限公

       司董事會(huì)議事規(guī)則>

       的議案》

       《關(guān)于修訂<申萬宏

       源集團(tuán)股份有限公

       司募集資金管理制

       度>的議案》

       《關(guān)于選舉公司董

       先生）

       四、律師出具的法律意見

       （一）律師事務(wù)所名稱：北京頤合中鴻律師事務(wù)所

       （二）律師姓名：夏軍、張思思

       （三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法

 律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人員資格、出席列席

 會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

       五、備查文件

（一）股東大會(huì)決議；

（二）律師法律意見書；

（三）深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

              申萬宏源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 申萬宏源