要聞速遞：蒙娜麗莎: 第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002918           證券簡(jiǎn)稱：蒙娜麗莎           公告編號(hào)：2022-122

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：127044           債券簡(jiǎn)稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

                 蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于

年 12 月 23 日通過(guò)專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蕭華

先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

  根據(jù)公司《2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及公司 2018 年第四次臨時(shí)股東大

會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意注銷第三個(gè)行權(quán)期限屆滿但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合共 24.48 萬(wàn)份。

具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期

權(quán)的公告》。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本激勵(lì)計(jì)劃的法律顧問(wèn)也發(fā)表了相關(guān)意見，詳

見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)

公告。

   關(guān)聯(lián)董事譚淑萍回避表決。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   因 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三期自主行權(quán)及“蒙娜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，公司總股本由

變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的公告》。

   本次變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方

式通過(guò)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理注冊(cè)資本的變更登記及《公司章程》

備案等相關(guān)事宜。具體變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修訂最終以佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)

的結(jié)果為準(zhǔn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司

具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

   具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

   公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公

司 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董

事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于公司

第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的

發(fā)行條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，對(duì)“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格

作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的每股人民幣 26.75 元調(diào)整為每股人民幣 26.72 元，調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 12 月 30 日起生效。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  公司董事會(huì)定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司辦公樓二樓雅典學(xué)院

會(huì)議室召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次會(huì)議相關(guān)議案。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 30 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                               蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 蒙娜麗莎