【報(bào)資訊】三峽能源: 中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：600905   證券簡稱：三峽能源   公告編號：2022-081

 中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

  第二屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱公司）第

二屆董事會第五次會議于 2022 年 11 月 18 日上午在北京以現(xiàn)場

并結(jié)合視頻的方式召開，會議通知已于 2022 年 11 月 13 日以電

子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 名，現(xiàn)場及視頻參會董

事 9 名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會議合法有效。公司部分監(jiān)事、高級管理人員等列席了會

議。會議由董事長王武斌主持，以記名投票方式表決，形成決議

如下：

  一、審議通過《關(guān)于公司公開轉(zhuǎn)讓“三峽能源 001”船舶資

產(chǎn)的議案》

  同意“三峽能源 001”號船舶公開掛牌轉(zhuǎn)讓事宜，轉(zhuǎn)讓價(jià)格

不低于經(jīng)評估機(jī)構(gòu)評估的凈資產(chǎn)評估值。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過《關(guān)于進(jìn)一步完善公司總部經(jīng)理層成員任期制

和契約化管理有關(guān)事項(xiàng)的議案》

  關(guān)聯(lián)董事張龍回避表決。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過《關(guān)于修訂公司<經(jīng)理層成員薪酬管理辦法>的

議案》

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  關(guān)聯(lián)董事張龍回避表決。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過《關(guān)于公司經(jīng)理層成員 2022 年度薪酬發(fā)放標(biāo)

準(zhǔn)的議案》

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  關(guān)聯(lián)董事張龍、盧海林回避表決。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  五、審議通過《關(guān)于公司 2022 年度工資總額預(yù)算方案的議

案》

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、審議通過《關(guān)于公司董事會戰(zhàn)略委員會更名等相關(guān)事項(xiàng)

的議案》

  同意公司將董事會戰(zhàn)略委員會更名為戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委

員會，增加環(huán)境、社會責(zé)任和公司治理（ESG）相關(guān)工作職能。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

          中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司董事會

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