環球動態:*ST金洲: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000587         證券簡稱：*ST 金洲          公告編號：2022-081

              金洲慈航集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或者重大遺漏。

   重要提示：本次股東大會不存在否決議案的情形；本次股東大會不涉及變

更以往股東大會已通過的決議。

   一、會議召開情況、會議出席情況

   （一）會議召開情況

   現場會議召開時間：2022年11月18日下午14:30。

   網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年11月18

日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年11月18日上

午9:15—下午15:00期間的任意時間。

   公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡

形式的投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn），股東在上述網絡投票時間內

通過上述系統行使表決權。

票上市規則》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，合法

有效。

   （二）會議出席情況

  參加本次股東大會的股東及股東代理人共計62人，代表有表決權的股份總數

  其中，出席現場股東大會的股東及股東代理人共計0人，代表有表決權的股

份總數0股，占公司有表決權的股份總數的0%。

  通過網絡投票的中小股東62人，代表有表決權的股份31,825,664股，占公司

有表決權的股份總數的1.4986％。

  公司部分董事、監事以通訊方式出席了會議，部分高級管理人員和見證律師

以通訊方式列席了會議。

  二、提案審議表決情況

  審議通過《關于補充審議子公司出售廈門海峽黃金珠寶產業園有限公司股

權的議案》

  表決結果：同意30,408,264股，反對1,417,400股，棄權0股，同意股數占出

席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的95.5464％。

  其中，中小投資者同意30,408,264股，反對1,417,400股，棄權0股，同意股

數占出席股東大會(含網絡投票)中小投資者有表決權股份總數的95.5464％。

  三、律師見證情況

  福建熹平律師事務所劉兆蓉律師、歐照誠律師通訊方式見證了本次股東大會

并出具了法律意見，認為：金洲慈航公司本次股東大會的召集及召開程序、審議

的議案符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公

司章程》、《股東大會議事規則》的規定；本次股東大會的召集人及出席本次股

東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程

序與表決結果合法有效。

  四、備查文件

  福建熹平律師事務所《關于金洲慈航集團股份有限公司2022年第三次臨時股

東大會律師見證之法律意見書》。

  特此公告。

                         金洲慈航集團股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會