當前短訊！煉石航空: 董事會決議公告

  證券代碼：000697            證券簡稱：煉石航空   公告編號：2022-040

                 煉石航空科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十五次

會議通知及會議資料于 2022 年 11 月 16 日以電子郵件方式送達各位董事、監事

及高級管理人員。本次會議于 2022 年 11 月 18 日上午 9：00 以現場會議和視頻

會議的方式召開，應出席會議的董事七人，實際出席董事七人，公司監事會全體

成員、高級管理人員等列席了會議。本次會議由董事長張政先生主持，符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     關于全資子公司增資引進投資者暨公司放棄優先認繳權的議案

     根據公司戰略發展的需要，決定引入楊顯軍、章宇、楊洋對全資子公司成都

航宇超合金技術有限公司進行增資擴股。同意楊顯軍出資人民幣 4,000 萬元認購

新增注冊資本人民幣 800 萬元，

                （3,200 萬元計入資本公積）

                               ；章宇出資人民幣 2,000

萬元認購新增注冊資本人民幣 400 萬元，

                    （ 1,600 萬元計入資本公積）；楊洋出資

人民幣 500 萬元認購新增注冊資本人民幣 100 萬元（400 萬元計入資本公積）。

     本次增資后，成都航宇注冊資本由 20,000 萬元增加至 21,300 萬元，公司持

有成都航宇的股權比例由 100%下降至 93.8967%。

     公司放棄成都航宇超合金技術有限公司本次新增注冊資本的優先認繳出資

權。

     表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     《關于全資子公司增資引進投資者暨公司放棄優先認繳權的公告》詳見巨潮

資訊網 www.cninfo.com.cn。

     三、備查文件

特此公告。

                  煉石航空科技股份有限公司董事會

                    二○二二年十一月十八日

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標簽： 董事會決議