世界信息:深科達: 關于不向下修正“深科轉債”轉股價格的公告

證券代碼：688328     證券簡稱：深科達        公告編號：2022-065

轉債代碼:118017     轉債簡稱:深科轉債

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         深圳市深科達智能裝備股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

特別提示：

  ? 自 2022 年 9 月 23 日至本公告披露日，深圳市深科達智能裝備股份有限

公司（以下簡稱“公司”）股價在連續 30 個交易日中已有 15 個交易日的收盤價

低于當期轉股價格的 85%（即 22.68 元/股），已觸發“深科轉債”轉股價格向

下修正條款。

  ? 經公司第三屆董事會第二十三次會議通過，公司董事會決定本次不向下

修正轉股價格，同時在未來三個月內即本公告披露日至 2023 年 1 月 31 日，如再

次觸發“深科轉債”轉股價格的向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

  一、可轉換公司債券發行上市情況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會（證監許可〔2022〕1235 號文）同意注冊，深

圳市深科達智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“深科達”）向不特定

對象發行可轉換公司債券 360 萬張，每張面值為人民幣 100 元，發行募集資金

總額為人民幣 360,000,000.00 元。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收

市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額

（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系統向社會公眾投資者發行，余

額由保薦機構（主承銷商）包銷。

  （二）可轉債上市情況

  經上海證券交易所自律監管決定書（〔2022〕235 號文）同意，公司本次可

轉換公司債券于 2022 年 8 月 29 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“深

科轉債”，債券代碼“118017”。

  （三）可轉債轉股期限

  本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉債發行結束之日（2022 年 8 月

日至 2028 年 8 月 7 日止（非交易日向后順延至下一個交易日）。

  二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

  （一）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的

股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次

發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大

會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的

交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按

調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）轉股價格修正條款觸發情況

  自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 31 日，公司股票收盤價已有十五個交

易日低于當期轉股價格的 85%（即 22.68 元/股），已觸發“深科轉債”轉股價

格向下修正條款。

  三、關于本次不向下修正“深科轉債”轉股價格的具體說明

  鑒于“深科轉債”上市時間較短，公司董事會及管理層在綜合考慮宏觀經濟、

市場環境、公司情況、股價走勢等多重因素后，基于對公司長期發展與內在價值

的信心，公司于 2022 年 10 月 31 日召開的第三屆董事會第二十三會議，審議通

過了《關于不向下修正“深科轉債”轉股價格的議案》，其中關聯董事黃奕宏先

生、張新明先生回避表決，表決結果為同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內（即本公告

披露日至 2023 年 1 月 31 日），如再次觸發“深科轉債”轉股價格向下修正條款，

亦不提出向下修正方案。在此期間之后，若再次觸發“深科轉債”轉股價格向下

修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“深科轉債”的轉股價

格向下修正權利。“深科轉債”尚未進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                   深圳市深科達智能裝備股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格