禾豐股份: 禾豐股份第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603609        證券簡稱：禾豐股份           公告編號(hào)：2022-070

債券代碼：113647        債券簡稱：禾豐轉(zhuǎn)債

               禾豐食品股份有限公司

(資料圖)

        第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  禾豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通

知于 2022 年 10 月 14 日以通訊方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 10 月 24 日在

沈陽市沈北新區(qū)輝山大街 169 號(hào)禾豐股份綜合辦公大樓 7 樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊

方式召開。

  會(huì)議由公司董事長金衛(wèi)東召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加董

事 9 人。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過了如下議案：

  一、審議通過《關(guān)于 2022 第三季度報(bào)告的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份 2022 年第三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)秘書工作細(xì)則>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份董事會(huì)秘書工作細(xì)則》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  四、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

 表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事金衛(wèi)東、邱嘉輝、邵彩

梅回避表決。

 五、審議通過《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暨全資孫公司變更

為全資子公司的議案》。

 具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暨全資孫公司變更為全資子公

司的公告》。

 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 特此公告。

                           禾豐食品股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二二年十月二十六日

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