世界速訊：瑞晟智能: 浙江瑞晟智能科技股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決議公告

證券代碼：688215     證券簡稱：瑞晟智能        公告編號：2022-042

         浙江瑞晟智能科技股份有限公司

【資料圖】

       第三屆監事會第十二次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十二

次會議通知于 2022 年 10 月 20 日以專人送達、電子郵件或傳真方式發出并確認，

會議于 2022 年 10 月 25 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議應

到監事 3 名，實到監事 3 名。會議由孫建國先生主持，符合《公司法》和《公司

章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

 （一）審議通過《關于<公司 2022 年第三季度報告>的議案》

  監事會同意公司 2022 年第三季度報告，認為：

  （1）公司 2022 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章

程和公司內部管理制度的各項規定；

  （2）公司 2022 年第三季度報告的內容與格式符合上海證券交易所的各項規

定，能夠公允地反映公司報告期內的財務狀況和經營成果，所披露內容真實、準

確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  （3）未發現公司參與 2022 年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規

定或損害公司利益的行為。

  綜上，公司監事會同意公司 2022 年第三季度報告。全體監事保證公司 2022

年第三季度報告所披露的信息真實、準確和完整，并對其內容的真實性、準確性

和完整性依法承擔法律責任。

  具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決結果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權。

 （二）審議通過《關于日常關聯交易預計的議案》

  監事會同意公司本次關于日常關聯交易預計的議案，認為：本次日常關聯交

易為公司控股子公司寧波歐世智能科技有限公司向關聯人出售智能消防排煙及

通風系統產品，符合公司主營業務及發展，交易價格公允合理，有利于提高公司

經濟效益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東的利益的情形，不會對公司的

持續經營能力產生不良影響，不會影響公司的獨立性。因此，監事會同意本次日

常關聯交易事項。

  具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司關于日常關聯交易預計的公告》（公告編

號：2022-040）。

  表決結果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  特此公告。

                    浙江瑞晟智能科技股份有限公司監事會

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標簽： 股份有限公司 智能科技