天天訊息：通化東寶: 通化東寶獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

       通化東寶藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于

 第十屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖)

     通化東寶藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 10 月 21 日召開

第十屆董事會第三十二次會議。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--規(guī)范運

作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨立董事,基于獨立性和客觀判

斷立場，本著審慎負責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)就該次董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意

見:

     關(guān)于調(diào)整 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制

性股票回購價格的獨立意見

     公司 2022 年第二次臨時股東大會審議并通過了《2022 年半年度利潤分配的

預(yù)案》，同意以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本扣除回購專用證券賬戶上已回

購股份后的股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅）。因此，

公司本次對 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性

股票回購價格進行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《通化東寶 2020

年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》中的調(diào)整原則和方法，審批程序合法合規(guī)，

決議合法有效，不存在損害公司、股東或者被激勵對象權(quán)益的情形。

     我們同意將 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價格在

派息事項發(fā)生日后由 13.80 元/份調(diào)整為 13.55 元/份，限制性股票回購價格由 7.99

元/股調(diào)整為 7.74 元/股。

     因此，全體獨立董事一致同意公司第十屆董事會第三十二次會議審議的相關(guān)

事項。

     獨立董事：畢焱   徐力   徐岱

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標簽： 通化東寶 獨立董事