天天訊息：通化東寶: 通化東寶獨立董事關于第十屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

       通化東寶藥業股份有限公司獨立董事關于

 第十屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

(資料圖)

     通化東寶藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 10 月 21 日召開

第十屆董事會第三十二次會議。根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交

易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--規范運

作》和《公司章程》等有關規定,我們作為公司的獨立董事,基于獨立性和客觀判

斷立場，本著審慎負責的態度，現就該次董事會審議的相關事項發表如下獨立意

見:

     關于調整 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制

性股票回購價格的獨立意見

     公司 2022 年第二次臨時股東大會審議并通過了《2022 年半年度利潤分配的

預案》，同意以實施權益分派股權登記日的總股本扣除回購專用證券賬戶上已回

購股份后的股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利 0.25 元（含稅）。因此，

公司本次對 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性

股票回購價格進行調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《通化東寶 2020

年股票期權與限制性股票激勵計劃》中的調整原則和方法，審批程序合法合規，

決議合法有效，不存在損害公司、股東或者被激勵對象權益的情形。

     我們同意將 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃的股票期權行權價格在

派息事項發生日后由 13.80 元/份調整為 13.55 元/份，限制性股票回購價格由 7.99

元/股調整為 7.74 元/股。

     因此，全體獨立董事一致同意公司第十屆董事會第三十二次會議審議的相關

事項。

     獨立董事：畢焱   徐力   徐岱

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標簽： 通化東寶 獨立董事