關(guān)注：克來(lái)機(jī)電: 克來(lái)機(jī)電獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

      上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖)

  上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第

三次會(huì)議于 2022 年 10 月 22 日召開(kāi)。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證

券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、

                     《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、

             《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公

司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議有關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、經(jīng)認(rèn)真審議《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍上海克來(lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司 49%

股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，我們認(rèn)為：

屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了相關(guān)議案，本次董事會(huì)的召集召開(kāi)及審議表決程

序符合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

司 49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《公司章程》

     《董事會(huì)議事規(guī)則》中有關(guān)關(guān)聯(lián)交易審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。

海克來(lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司 49%股權(quán)，價(jià)格以上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司

出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)，最終成交價(jià)格按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)規(guī)

則出價(jià)競(jìng)買確定，定價(jià)方式公平、公允、合理；公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)摘牌，

受讓程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《公司法》等相關(guān)

規(guī)定。

事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，公

司需及時(shí)披露此議案的表決結(jié)果。

  綜上，我們認(rèn)為，公司本次《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍上海克來(lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備

有限公司 49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案審議程序合法有效，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》《公司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在

損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次交易的相

關(guān)議案，同意公司董事會(huì)就本次交易事項(xiàng)的總體安排。本次交易尚需提交公司股

東大會(huì)批準(zhǔn)。

                (以下無(wú)正文)

（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司獨(dú)立董

事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字

頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

錢晉武

（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司獨(dú)立董

事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字

頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

張慧明

（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司獨(dú)立董

事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字

頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

張烽

查看原文公告

標(biāo)簽： 克來(lái)機(jī)電 獨(dú)立董事