關注：克來機電: 克來機電獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見

      上海克來機電自動化工程股份有限公司獨立董事

   關于第四屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見

(資料圖)

  上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

三次會議于 2022 年 10 月 22 日召開。根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證

券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》、

                     《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——規范運作》、

             《公司章程》等有關規定，作為公司的獨立董事，對公

司第四屆董事會第三次會議有關審議事項發表如下獨立意見：

  一、經認真審議《關于公司擬參與競拍上海克來盛羅自動化設備有限公司 49%

股權暨關聯交易的議案》，我們認為：

屆董事會第三次會議審議通過了相關議案，本次董事會的召集召開及審議表決程

序符合我國有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

司 49%股權暨關聯交易》的議案決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》

《公司章程》

     《董事會議事規則》中有關關聯交易審議程序和審批權限的規定。

海克來盛羅自動化設備有限公司 49%股權，價格以上海立信資產評估有限公司

出具的《資產評估報告》為基礎，最終成交價格按照上海聯合產權交易所相關規

則出價競買確定，定價方式公平、公允、合理；公司通過產權交易所公開摘牌，

受讓程序符合國家相關法律、法規和規范性文件的規定，符合《公司法》等相關

規定。

事項尚需提請公司 2022 年第三次臨時股東大會審議，關聯股東應回避表決，公

司需及時披露此議案的表決結果。

  綜上，我們認為，公司本次《關于公司擬參與競拍上海克來盛羅自動化設備

有限公司 49%股權暨關聯交易》的議案審議程序合法有效，符合《上海證券交易

所股票上市規則》《公司章程》及其他法律、法規和規范性文件的規定，不存在

損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次交易的相

關議案，同意公司董事會就本次交易事項的總體安排。本次交易尚需提交公司股

東大會批準。

                (以下無正文)

（本頁無正文，為《上海克來機電自動化工程股份有限公司獨立董

事關于公司第四屆董事會第三次會議有關事項的獨立意見》之簽字

頁）

獨立董事簽字：

錢晉武

（本頁無正文，為《上海克來機電自動化工程股份有限公司獨立董

事關于公司第四屆董事會第三次會議有關事項的獨立意見》之簽字

頁）

獨立董事簽字：

張慧明

（本頁無正文，為《上海克來機電自動化工程股份有限公司獨立董

事關于公司第四屆董事會第三次會議有關事項的獨立意見》之簽字

頁）

獨立董事簽字：

張烽

查看原文公告

標簽： 克來機電 獨立董事