新資訊：先導智能: 無錫先導智能裝備股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

        無錫先導智能裝備股份有限公司

  獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項

             的事前認可意見

(資料圖片僅供參考)

  根據《上市公司獨立董事規則》

               《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020

年 12 月修訂）》（以下簡稱“《上市規則》”）《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》以及《無錫先導智能裝備股份有

限公司公司章程》《無錫先導智能裝備股份有限公司獨立董事工作制度》等有關

規定，我們作為無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“先導智

能”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，就擬提交公司第四屆董事會第十九次

會議審議的相關事項發表事前認可意見如下：

  一、關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市及轉為境

外募集股份有限公司的事前認可意見

  我們認真審議了《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所

上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》，認為公司發行全球存托憑證 GDR

并申請在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市，有利于滿足公司的業務發

展需求，優化資本結構，推進公司國際化戰略，有利于進一步提升公司的經營管

理水平、增強核心競爭力，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。

本次發行 GDR 相關決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，

我們一致事前認可該議案，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第十九次會議

審議。

  二、關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市方案的事

前認可意見

  我們認真審議了《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所

上市方案的議案》，認為本次發行上市具體方案符合有關法律、法規、規范性文

件的有關規定。本次發行上市的具體方案合理，具備可行性和可操作性，不存在

損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致事前認可該議案，

并同意將該事項提交公司第四屆董事會第十九次會議審議。

  三、關于公司發行GDR募集資金使用計劃的事前認可意見

  我們認真審議了《關于公司發行 GDR 募集資金使用計劃的議案》，認為本

次發行上市募集資金使用計劃的決策是董事會根據公司發展需要做出的決定，募

集資金使用計劃是必要且可行的，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益

的情形。因此，我們一致事前認可該議案，并同意將該事項提交公司第四屆董事

會第十九次會議審議。

  四、關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市前滾存利

潤分配方案的事前認可意見

  我們認真審議了《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所

上市前滾存利潤分配方案的議案》，認為公司本次發行上市前公司的滾存未分配

利潤由本次發行上市后的新老股東共同享有的方案是董事會依據公司實際情況

制定的，符合相關法律、法規及《公司章程》等規定，該分配方案有利于保持公

司利潤分配政策的連續性和穩定性，有利于公司實現持續、穩定、健康的發展，

不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致事前認可

該議案，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第十九次會議審議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《無錫先導智能裝備股份有限公司獨立董事關于第四屆董

事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》之簽署頁）

 獨立董事簽字：

     張明燕       戴建軍          趙康僆

                            年     月   日

查看原文公告

標簽： 先導智能 獨立董事 股份有限公司